洗钱流水多少钱可以立案
- 律师解析
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若为掩盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质，有以下行为的应立案追诉：
一是提供资金账户；
二是把财产转换成现金、金融票据、有价证券；
三是通过转账等支付结算方式转移资金；
四是跨境转移资产；
五是以其他方法掩饰犯罪所得及收益来源和性质。
此类犯罪立案不以流水金额为唯一标准，实施相关洗钱行为且符合上述情形就要立案。
案情回顾:
小朱为谋取非法利益，在明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得的情况下，仍为小胡提供自己的资金账户用于存放该笔违法所得。小胡将犯罪所得转入小朱提供的账户后，小朱妄图通过这种方式帮助小胡掩饰、隐瞒资金的来源和性质。小胡被警方的调查时，该违法资金流转情况被发现，小朱也因此被牵扯进案件。
案情分析:
1、根据相关法律规定，为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的行为应予立案追诉。小朱明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得，仍为其提供资金账户，符合这一情形。
2、此类犯罪立案并非单纯以流水金额为标准，只要实施了相关洗钱行为，符合法定情形即应立案。小朱的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，应被依法立案处理。
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