收了洗钱的人转账会怎样
- 律师解析
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收到洗钱者的转账，具体后果要分不同情况判断：
1.不知情且无异常迹象：
若完全不知情收到的是洗钱转账，且没有证据表明交易存在异常，通常不会被认定为违法犯罪。
不过，可能要配合司法机关开展调查，详细说明款项的来源、用途等情况。
比如，要讲清楚这笔钱是从谁那里转来的，原本打算用于做什么。
2.明知是洗钱所得：
要是明知转账资金是洗钱所得还接收，那就可能涉嫌成为洗钱罪的共犯。
依据《中华人民共和国刑法》，犯洗钱罪的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金；
要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。
3.交易行为异常：
即便并非明知，但交易行为明显异常，不符合正常交易习惯，司法机关可以认定当事人应当知道。
这种情况下，仍可能被追究法律责任。
所以，一旦发现类似情况，建议及时与警方取得联系，主动说明事情经过，以此避免陷入不必要的法律风险。
案情回顾:
小许收到一笔大额转账，转账人实际是洗钱者。小许坚称自己不知情且无证据显示交易异常，但警方的调查时发现该转账时间、金额等交易行为不符合正常交易习惯。警方认为小许应当知道款项来源有问题，而小许认为自己不应被追究责任，双方产生争议。
案情分析:
1、若小许确实不知情且无证据显示交易异常，通常不会被认定违法犯罪，但需配合司法机关说明款项来源、用途等情况。
2、若司法机关能认定小许应当知道款项是洗钱所得，即便小许非明知，仍可能被追究法律责任。若小许明知是洗钱所得仍接收，则涉嫌洗钱罪的共犯，将根据情节面临相应刑罚。
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