高利转贷罪怎么立案
- 律师解析
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1.以转贷赚钱为目的，套取金融机构贷款高利转贷他人，有以下情形会被立案追诉：
违法所得超十万；
虽未达此标准，但两年内因高利转贷受两次以上行政处罚后又犯。
2.“套取金融机构信贷资金”是指用编造虚假理由、使用假合同、假证明文件、假产权证明担保或超额重复担保等手段骗贷。
3.符合立案标准，司法机关会立案侦查，追究嫌疑人刑事责任。
案情回顾:
小朱以转贷赚钱为目的，套取金融机构贷款。他通过编造虚假理由骗贷，然后将款项高利转贷给小李。小朱此次转贷违法所得达12万元。此前，小朱两年内因高利转贷已受到两次行政处罚，此次行为被相关部门发现，引发是否应立案追诉的争议。
案情分析:
1、根据法律规定，以转贷赚钱为目的，套取金融机构贷款高利转贷他人，违法所得超十万会被立案追诉，小朱违法所得达12万元，满足此条件。
2、同时，小朱在两年内因高利转贷受两次以上行政处罚后又犯，也符合立案追诉标准。因此，司法机关应立案侦查，追究小朱的刑事责任。
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