涉嫌构成洗钱罪如何判刑处罚
- 律师解析
-
1.个人犯洗钱罪，情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金。
2.个人犯洗钱罪，情节严重（如洗钱数额巨大、多次洗钱、为重大犯罪洗钱等），处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%的罚金。
3.单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对直接主管和责任人，情节一般处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:
小许是一家公司的主管，为获取非法利益，利用公司账户多次帮助他人转移来路不明的资金，累计洗钱数额巨大。小许所在单位在知晓部分情况后未加制止，仍默许该行为。不久后，警方介入调查，查明了小许的洗钱行为以及单位的纵容情况。小许和单位均被依法起诉，案件争议点在于对小许及单位量刑和罚金的判定。
案情分析:
1、小许多次实施洗钱行为且数额巨大，属于情节严重情形。根据《中华人民共和国刑法》，应处五年以上十年以下有期徒刑，同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、小许所在单位犯洗钱罪，对单位应判处罚金，并对直接负责的主管人员小许，因其情节严重，应处五年以上十年以下有期徒刑。
0
问题没解答? 125390人选择咨询律师
涉嫌构成洗钱罪如何判刑处罚
一键咨询
