中国有洗钱罪吗
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定。
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中国有洗钱罪吗
一键咨询
中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？
任何向毒品犯罪分子、黑社会性质的组织提提供资金的行为，都有可能满足洗钱罪的立案标准。司法机关在处理洗钱类型的案件时，只有是确定违法者的行为已经满足了既定的立案标准，才可以逮捕实施洗钱行为的人。
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刑事辩护中国有洗钱罪吗
依据我国《刑法》的规定，我国是有洗钱罪的，洗钱罪中属于行为犯，只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的，就会构成洗钱罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
1w浏览2025-01-11
洗钱案件中常见洗钱手法包括
10w+浏览2023-09-16
我国洗钱罪的上游犯罪共有几种？
洗钱罪的上游犯罪共有七种，分别是毒品犯罪，黑社会性质组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪，但是洗钱罪的成立不以洗钱罪的上游犯罪成立为认定前提，具体的洗钱罪的上游犯罪共有几种的回答可以参考下文。
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诉讼仲裁中国多少钱才算洗钱犯罪
1w浏览2025-06-16
中国有洗钱罪吗
8.6w浏览2023-09-12
国家洗钱罪的法律规定有哪些
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指为了隐藏或掩盖特定犯罪的非法所得及其来源的真实性质，采取提供账户、资产转换、资金转移等方式进行的违法行为。该罪行针对的是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融秩序扰乱和金融诈骗等犯罪所得。单位犯此罪时，除了对单位处以罚金外，还须追究其主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。
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刑事辩护在中国洗钱罪如何量刑
在中国，洗钱罪一旦定罪，将追缴犯罪所得及其收益，并处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金；情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。涉及公司企业的，对公司判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。
1w浏览2024-09-18
中国有洗钱罪吗
10w+浏览2023-09-21
国家洗钱罪的法律规定有哪些
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指为了隐藏或掩盖特定犯罪的非法所得及其来源的真实性质，采取提供账户、资产转换、资金转移等方式进行的违法行为。该罪行针对的是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融秩序扰乱和金融诈骗等犯罪所得。单位犯此罪时，除了对单位处以罚金外，还须追究其主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。
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刑事辩护中国对洗钱罪的处罚标准
有法定行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金帐户等行为。
1w浏览2024-10-05
洗钱案件中常见的洗钱手法包括什么
10w+浏览2023-09-07
中华人民共和国刑法对洗钱罪如何处罚
1、自然人犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护中国刑法洗钱罪怎么量刑
1w浏览2025-03-27
反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么
10w+浏览2024-06-05
