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举报非法集资提供什么证据

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-01-08
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张晓旭律师
张晓旭律师在线
辽宁权秉律师事务所/副主任
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态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
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形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;
被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;
对财务账目齐全。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;
数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
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举报非法集资提供什么证据
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。
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刑事辩护
举报非法集资提供什么证据
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。
1w浏览2025-01-07
非法集资需要提供什么证据举报
[律师回复] 对于非法集资需要提供什么证据举报这个问题,解答如下, 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。其构成要件可以参考非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等非法集资罪的构成要件。从主体方面,主观方面,客体方面,客观方面等四个方面进行分析。
至于非法集资证据如何,《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 证据包括:
(一)物证
(二)书证
(三)证人证言
(四)被害人陈述
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
(六)鉴定意见
七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。 证据包括:
(一)物证
(二)书证
(三)证人证言
(四)被害人陈述
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
(六)鉴定意见
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(八)视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
3.8w浏览
举报非法集资要提供什么证据
10w+浏览2023-09-18
举报需要提供什么证据
举报酒驾,可以立即报警,以交警对酒驾人员抽血化验为主要证据。如果确定是饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。
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交通事故
举报受贿要提供证据吗
举报受贿要提供证据。法律规定,国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
1w浏览2025-02-16
食品举报要提供证据吗
9w浏览2023-09-04
一般举报怎么提供证据
一切可用于证明案件事实的材料都是证据,只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为举报材料。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能
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刑事辩护
食品举报要提供证据吗
食品举报要提供证据。公民可通过拨打12331热线,或网络、信件、走访等投诉举报渠道,对食品药品相关情况进行投诉举报。投诉举报人应当提供客观真实的投诉举报材料及证据,说明事情的基本经过。
1w浏览2025-01-19
一般举报怎么提供证据
8.6w浏览2023-09-03
举报酒驾需要提供什么证据
举报酒驾,可以立即报警,以交警对酒驾人员抽血化验为主要证据。如果确定是饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。
10w+浏览
交通事故
一般举报怎么提供证据
一切可用于证明案件事实的材料都是证据,只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为举报材料。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见。
1w浏览2025-02-03
一般举报怎么提供证据
10w+浏览2023-09-17
扫黑办举报需要提供证据吗
举报人应当如实反映情况即可,有证明涉黑证据的均可提供。一切可用于证明案件事实的材料都可以作为证据,但证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。《刑事诉讼法》规定:可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
10w+浏览
诉讼仲裁
举报酒驾需要提供什么证据
举报酒驾需提供的证据包括: 1.血液检验报告,直接显示酒精含量;2.呼气酒精测试结果,交警现场进行并记录,酒驾者需签字确认;3.现场询问笔录,交警详细记录酒驾情况,当事人签字保证真实性。这些证据均可有效证明酒驾行为。
1w浏览2024-04-07
扫黑办举报需要提供证据吗
10w+浏览2023-09-25
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