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公司涉嫌非法集资,公司出纳需要承担法律责任吗

#经营管理 最新修订 | 2025-01-26
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张雄涛律师
张雄涛律师在线
北京风展律师事务所/执行主任
5.0分服务:2772人
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专业处理经营管理方面的问题很专业
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可靠专业能力强,经营管理方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理经营管理及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解答
看情况。
律师解析
非法融资出纳是否有责任,要根据实际情况确定,如果符合非法集资的相关规定,那么就要承担相应责任。
非法融资罪构成要件
本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法融资,数额较大的行为。
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。
单位也可以成为本罪主体。
本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。
法律依据
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的;
处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司涉嫌非法集资出纳怎么办
第三十一条 【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。出纳知情的话同责,不知情无责。
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刑事辩护
公司涉嫌非法集资,公司出纳需要承担法律责任吗
非法融资出纳是否有责任,要根据实际情况确定,如果符合非法集资的相关规定,那么就要承担相应责任。非法融资罪构成要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法融资,数额较大的行为。
1w浏览2025-01-26
公司涉嫌非法集资,公司出纳需要承担法律责任吗?
10w+浏览2024-02-28
公司非法集资出纳不知情怎么处理
非法集资行为中,员工若不知情且无犯罪意识,则不视为犯罪行为人。集资诈骗罪的刑期一般为三至七年,并处罚金;情节严重或金额巨大时,刑期可长达七年以上或无期徒刑,并处罚金或没收财产。涉及金额超过百万元即视为数额巨大。在不知情或过失的情况下,无论是集资者还是员工,都不能构成此罪行。
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刑事辩护
山海公司是否涉嫌非法集资
非法集资涉及非法吸收公众存款、集资诈骗及擅自发行证券等罪名,它包括未经许可,违规吸收资金的行为,扰乱金融秩序;集资诈骗则通过欺骗手段侵占他人财产;擅自发行股票或债券属严重违法行为。判断个人是否涉非法集资,关键看其行为是否契合这些罪名的构成条件。
1w浏览2024-06-29
公司非法集资出纳不去录口供怎么办?
现在,我们很多的人找工作时,仅仅关注的是薪水的问题,而不会去调查单位是否合规,甚至很多的员工,明明知道违法,但是因为较好的待遇选择继续隐瞒。公司非法集资出纳不去录口供会被以妨害公务罪进行强制配合,因为这属于违法行为,具体咨询专业的律师。
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刑事辩护
公司涉嫌非法集资员工会有什么后果
如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成共同犯罪,一般按从犯处理。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。
1w浏览2025-02-25
公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任
此案中出纳的责任需视具体情况而定。若涉及非法融资,且符合相关法规要求,则需承担相应责任。非法融资罪特点包括侵犯财产所有权和金融管理制度,采用欺诈手段大规模非法集资,主体为具备刑事责任能力的自然人或单位,主观上故意非法占有筹集资金。
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刑事辩护
公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任
如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成共同犯罪,一般按从犯处理。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。
1w浏览2025-02-03
公司用出纳银行卡涉及非法集资,出纳要担什么责任
此案中出纳的责任需视具体情况而定。若涉及非法融资,且符合相关法规要求,则需承担相应责任。非法融资罪特点包括侵犯财产所有权和金融管理制度,采用欺诈手段大规模非法集资,主体为具备刑事责任能力的自然人或单位,主观上故意非法占有筹集资金。
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刑事辩护
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