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集资诈骗罪怎么立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-12
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左杰律师
左杰律师在线
天津元讼律师事务所/主任
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律师解答
由公安机关负责立案。
律师解析
集资诈骗案件由公安机关负责侦查和立案。公安机关受理集资诈骗案件后,认为有集资诈骗犯罪事实,需要追究刑事责任的,就会立案侦查
集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案?
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的;2、携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
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集资诈骗没收
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集资诈骗多少立案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与集资诈骗多少立案相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案
诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的,应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴,但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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诈骗,集资诈骗,合同诈骗的区别
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集资诈骗立案标准
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和集资诈骗立案标准相关的法律规定。
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刑事辩护
集资诈骗案立案标准
《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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集资诈骗罪如何处罚,怎样认定集资诈骗罪
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集资诈骗多久立案
公安机关在接到集资诈骗举报后,会仔细核实相关资料。如果经核实存在犯罪事实,且属于公安机关职权范围,那么公安机关将立案进行调查。如果没有犯罪事实,或者情节轻微不构成犯罪,或者依法可以免责,那么只有经过县级以上公安机关负责人批准,才可以不立案。
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刑事辩护
集资诈骗怎么立案
在集资诈骗案中,立案需严格依据法律规定。首先,行为人须有非法占有动机,并采用诈骗手段实施非法集资。其次,涉案资金总额需达到法律所规定的"较大"标准。具体来说,个人涉嫌集资诈骗,涉案金额超10万元即视为"数额较大";单位犯罪则需涉案金额超50万元,方符合此标准。
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集资诈骗与诈骗罪的区别
10w+浏览2023-09-15
集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
集资诈骗多久立案
公安机关接集资诈骗举报后,即详核资料。若查实犯罪且属其职权范围,即立案调查。若无犯罪事实、情节轻微不构罪或依法免责,则需县级以上公安机关负责人批准,方可不立案。
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上市诈骗集资诈骗是什么?
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