集资诈骗单位犯罪立案标准是什么?

最新修订 | 2024-08-07
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专家导读 集资诈骗单位犯罪立案标准是50万元以上。若是以非法占有为目的,通过隐瞒真相,或者是通过捏造事宜等相关的方式进行非法集资,已经严重的扰乱了国家正常的金融秩序,单位诈骗达到50万元以上,将会构成集资诈骗罪。
集资诈骗单位犯罪立案标准是什么?

一、集资诈骗单位犯罪立案标准是什么?

集资诈骗案立案标准是个人诈骗的数额需要达到10万元,单位诈骗的需要达到50万元。

1、集资诈骗罪的立案标准

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

2、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

二、集资诈骗罪立案金额是多少

集资诈骗罪的立案金额为:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据刑法规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

在现实生活当中,如果通过集资的方式从事诈骗行为,根本就没有想要从事相关的投资行为,只是想要将集资得到的财产占为己有。那么在这种情况之下,肯定是需要进行一定的处罚,若是单位存在这种行为,非法集资的数额已经达到50万元以上,将达到立案的标准。

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