集资诈骗罪认定条件有哪些要求和标准

一、集资诈骗罪认定条件有哪些要求和标准

集资诈骗罪乃是对国家金融秩序及公众财产权益危害严重的犯罪类型之一，它在我国刑法中被定义为行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且集资金额达到法定程度以上的违法行为。集资诈骗罪构成要件的分析及认定，需要从多个层面展开：

首先，受害人的主观方面，即其是否抱有非法占有集资款项的不良企图；

其次，客观方面表现出来的行为态势，是否确实存在通过欺骗手段开展非法集资的事实行为；

最后，量化判断非法集资所得金额是否到达我国法律规定的“数额较大”级别的标准。这些都是集资诈骗罪的核心构成要素，同时也是司法机关在处理此类案件时必须严格遵循的准则。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪严重破坏国家金融秩序，侵害公众财产。根据我国刑法，此罪指以非法占有为目的，用欺骗手段非法集资且数额较大。其构成要件需从非法目的、欺骗手段、集资行为及金额等多层面分析认定。

二、集资诈骗罪如何处罚?

关于集资诈骗罪如何进行惩治，法律做出如下规定:

对于实施集资诈骗行为的社会个体来说，应被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时要承担相应的罚金；

如果犯罪数额特别巨大或者还存在其他严重情节的话，那么则需要面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，还要对应地缴纳罚金或没收财产。

而对那些单位涉及到此类犯罪活动的，也同样要对其实施罚金处罚，此外还要对其直接负责的主管人员及其他所有直接责任人实行前述处罚措施。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪数额较大怎么判

在集资诈骗罪中，对于被认定为“数额较大”的情形，法律规定了相应的刑事处罚基准：判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时附加剥夺其财产权，罚金的数额在二万元至二十万元之间不等。需要注意的是，“数额较大”这一概念通常用于描述个人实施集资诈骗行为时，涉案金额在人民币10万元及以上；而当单位涉及此类诈骗罪行时，涉案金额则需达到人民币50万元及以上方可判定为“数额较大”。然而，必须明确的是，集资诈骗罪的定罪量刑不仅仅受到犯罪金额大小的制约和影响，还需要综合考虑被告人的犯罪情节特征、认罪悔罪表现以及是否积极退还所骗取款项等多种因素。如果被告人主动投案自首，立下重大功劳，或者主动将诈骗所得予以部分甚至全额返还受害者，那么这将会对其刑罚判决产生积极的影响。反之，倘若被告人在犯罪过程中的行为极其恶劣，给社会带来了严重的危害结果，那么他可能面临更为严厉的惩罚。

集资诈骗罪严重破坏国家金融秩序，侵害公众财产。根据我国刑法，此罪指以非法占有为目的，用欺骗手段非法集资且数额较大。其构成要件需从非法目的、欺骗手段、集资行为及金额等多层面分析认定。