集资诈骗罪诈骗的界定标准是多少

最新修订 | 2024-09-20

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专家导读根据中国法律规定，集资诈骗罪的认定标准如下： -以非法占有为目的。 -采用诈骗手段。 -进行集资活动。 -数额达到10万元为“较大”。 -30万元为“巨大”。 -100万元为“特别巨大”。 -单位犯罪标准分别为50万元、150万元、500万元。需要注意的是，以上是对相关法律主题的改写，不构成任何法律意见或建议。具体情况请咨询专业律师。

一、集资诈骗罪诈骗的界定标准是多少

依据中华人民共和国相关法律规定，集资诈骗罪系指行为人为达到非法占有之目的，采用诈骗手段对非法集资活动进行组织、策划和实施，且集资诈骗数额达到了法定标准的犯罪行为。在具体操作中，对于集资诈骗数额的界定标准如下：若个人实施集资诈骗行为，其所涉及的金额在人民币十万元及以上者，则被视为“数额较大”；而当集资诈骗金额超过人民币三十万元时，便属于“数额巨大”的范畴；当集资诈骗金额高达百万元时，就归类于“数额特别巨大”。而倘若单位实施集资诈骗行为，那么其所涉及的金额在人民币五十万元及以上者，将被视为“数额较大”；当集资诈骗金额超过人民币一百五十万元时，便属于“数额巨大”的范畴；当集资诈骗金额高达五百万元时，就归类于“数额特别巨大”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

依据中国法律，集资诈骗罪指非法占有为目的，以诈骗手段组织集资活动，数额达10万元为“较大”，30万元为“巨大”，100万元为“特别巨大”。单位犯罪标准分别为50万元、150万元、500万元。

二、集资诈骗罪的判几年

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第三百九十一条

为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的；或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪四川立案标准是什么

在中国四川省，集资诈骗罪的立案准则通常参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事事例立案追诉标准的规定（二）》。若行为人主观上心怀非法占有的意图，采用欺诈手段非法进行集资活动，其个人集资诈骗金额达到了人民币十万元以上，或单位集资诈骗金额达到了人民币五十万元以上，便应当启动立案程序予以追究其责任。在集资诈骗罪的司法实践中，“非法占有目的”这一要素通常伴随着行为人对所募集资金的滥用、携款潜逃、用于违法犯罪活动、逃避返还资金等行为方式的出现。值得我们关注的是，在具体事例的审理过程中，对于集资诈骗罪的判定，将会全面考虑各类因素以及相关证据，以确定是否符合立案标准。