集资诈骗罪认定依据有哪些条件和标准

一、集资诈骗罪认定依据有哪些条件和标准

集资诈骗罪指的是行为人为实现不法占有所必需的目的，运用诈骗手段进行非法集资活动，且犯罪数额达到了法定的较大标准。

关于集资诈骗罪的具体认定标准及条件，主要涵盖以下几个重要要点：

第一，在其主观层面上，行为人必须具备非法占有的意图，即企图永久性地非法掌控、支配集资款项；

第二，在其客观行为上，行为人必须实际实施了采用诈骗手法进行非法集资的行为，例如编造虚假的集资用途、提供虚假的证明文件以及承诺过高的投资回报等；

最后，集资数额必须达到法定的较大标准。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪系以非法占有为目的，通过欺诈手段非法集资，且金额达法定较大标准。认定要点：一，主观上欲非法永久占有集资款；二，客观上实施编造虚假用途、提供假证明或承诺高额回报等诈骗集资行为；三，集资数额须达法定较大标准。

二、集资诈骗罪取保候审的条件有什么

在认定集资诈骗罪并决定取保候审的过程中，有以下几个必要条件需要满足:

首先是犯罪嫌疑人或被告人所涉及的刑罚可能包括管制、拘役以及附加刑等多种形式；

其次是他/她所面临的刑期，应该在有期徒刑之上；

第三点则是如果采用了取保候审措施，不会对社会带来任何危害性；

第四点也是非常重要的一点是，如果犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期，那么同样可以考虑使用取保候审措施，前提是这样做不会给社会带来任何风险；

最后一点是，如果案件已经进入审判阶段，但由于各种原因导致羁押期限即将到期，仍未得出最终判决结果，此时也可以考虑使用取保候审措施。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪公安局立案之后的流程是怎样的

在公安机关针对集资诈骗罪展开立案调查之后，通常会经历以下几个重要步骤：首当其冲便是侦查工作，目的在于搜集各类相关证据，包括书面材料、实物样本以及证人证词等等，以期精准还原犯罪行为及其主谋者的真实面貌。在侦查过程中，政法机构或许会采取一系列的刑事强制措施，比如实施刑事拘留或者批准取保候审等手段，以确保事件的顺利推进。待侦查工作告一段落，如果发现犯罪事实清晰明了且证据确凿充分，那么便会将事件移交至检察院进行审查起诉。检察院将会对事件进行全面细致的审查，并根据实际情况决定是否向法院提出公诉请求。倘若检察院决定启动诉讼程序，那么事件就会正式步入审判环节。法院将依法公开开庭审理此案，并依据法律规定及所掌握的证据做出最终判决。判决结果公布后，被告方如有异议可以向上诉法庭提出上诉，从而开启二审程序。整个办案流程必须严格遵守法定程序与时限要求，以保护犯罪嫌疑人的合法权益，确保司法公正得以实现。

集资诈骗罪系以非法占有为目的，通过欺诈手段非法集资，且金额达法定较大标准。认定要点：一，主观上欲非法永久占有集资款；二，客观上实施编造虚假用途、提供假证明或承诺高额回报等诈骗集资行为；三，集资数额须达法定较大标准。