集资诈骗罪主观故意认定证据有什么

集资诈骗罪主观故意认定证据有什么

一、集资诈骗罪主观故意认定证据有什么

在判定集资诈骗罪的主观故意方面，可以通过参考多项证据来作出准确判断，如犯罪嫌疑人的供词、被害人的证言、相关的资金流动记录、虚假宣传材料及犯罪嫌疑人对于所投资风险的有意隐瞒或者刻意误导行径等等。诸如此类的证据都能够充分展现出犯罪嫌疑人故意违法的心理状态和意图非法获取财产的主观目的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪如何处罚

根据我国法律规定，集资诈骗罪的量刑存在明确的数额标准。

首先，数额较小的标准为个人诈骗公私财产达到人民币十万元及以上，将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事处罚，而在数额巨大的情况下，个人檀越集资诈骗公私财产一百万元及其以上，便会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。

然而需要注意的是，集资诈骗的犯罪金额并非该罪衡量量刑的唯一指标，亦需考虑到罪犯的犯罪情节。

例如，是否长期从事违法的集资诈骗活动、是否身为集资诈骗团伙的首要分子、对受害者造成的经济损失、对于社会产生的不良影响等多种因素，以及罪犯过往的行为记录、案发后的悔罪表现以及退赔情况。

综合这些要素，全面评估罪犯行为的社会危害程度，采取差别化的标准，给予适当的量刑处理。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条

集资诈骗数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大”。

集资诈骗数额在50万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

三、集资诈骗罪主要是谁判刑

对于集资诈骗罪的判决对象，主要集中在那些实施了此类犯罪行为的个人或团体的直接主管以及其他负有直接责任的工作人员身上。

若自然人实施此类行为，将被判处从三年以上至七年以下的有期徒刑，同时承担罚金的刑事处罚；若集资诈骗金额巨大亦或是存在其他严重情节的情况下，则可能面临七年以上甚至无期徒刑的判决，同时还需要缴纳罚金或者接受没收全部财产的附加惩罚。

如果是以团体形式进行集资诈骗，那么该团体将会被判处相应的罚金，并且比照针对自然人犯罪的相关规定，追究其直接主管人员和其他负有直接责任工作人员的责任。

判断是否构成此类罪行以及量刑轻重程度，关键因素包括犯罪者的主观意图、涉及的犯罪金额、所带来的不良后果等等。

在判定集资诈骗罪的主观故意时，需综合考量多项证据。犯罪嫌疑人的供词、被害人证言、资金流动记录、虚假宣传材料和其对投资风险的隐瞒或误导行为，都是重要参考。这些证据能揭示犯罪嫌疑人违法的心理状态及非法占财的意图，确保判决的准确性和公正性。