针对非法集资办案流程是什么?

最新修订 | 2024-06-02
浏览10w+
李兵律师
李兵律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:2945人
专家导读 1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。二、调查取证三、立案侦查四、处置善后1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。
针对非法集资办案流程是什么?

一、案件受理

1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:

(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

二、调查取证

1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。

三、立案侦查

1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。

2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的,由公安部负责协调。

3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的,可直接或通过省级人民政府进行协商。

四、处置善后

1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

综上所述,针对非法集资案件,通常是当地政府牵头,组织公安、法院、金融等各个部门协同办案。非法集资办案流程由受理、取证、侦查和善后处理等环节构成。由于非法集资的社会危害性大,相关部门要加大对其查处力度,维护老百姓的财产安全。同时,老百姓在生活中也要提高防范意识,避免陷入非法集资圈套。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.5k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6885位律师在线平均3分钟响应99%好评
针对非法集资办案流程是什么?
一键咨询
  • 172****5253用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    147****8263用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    162****6887用户1分钟前提交了咨询
    158****4531用户3分钟前提交了咨询
    174****5385用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    155****0644用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    171****5474用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
  • 131****4813用户2分钟前提交了咨询
    130****0603用户4分钟前提交了咨询
    158****0273用户1分钟前提交了咨询
    140****5284用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    132****5473用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    142****5434用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    155****6321用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    171****4405用户4分钟前提交了咨询

办案流程·推荐文章

为你推荐
沭阳134****1508用户3分钟前已获取解答
镇江181****9537用户4分钟前已获取解答
扬州180****6703用户1分钟前已获取解答
非法集资报案流程
1、保存好对方进行非法集资的聊天记录、转账记录等证据;2、携带有效的身份证件和证据到所在地派出所报案、派出所会进行审查并做好记录。3、对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人。
985浏览 2025-01-29
非法集资抓人流程
按相关法律规定,非法集资涉嫌刑事犯罪,由公安机关管辖,所以对于非法集资刑事犯罪,向公安机关报案,由公安机关立案侦查处理,若符合逮捕条件的,由公安机关进行抓捕处理,但需要检察院的批准。
30浏览 2025-01-23
非法集资退赔流程
非法集资案件,法院审理后,欠受害者的资金,有批准部门、主管单位或者组建单位的,由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务。没有批准部门、主管单位或者组建单位的,由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
47浏览 2025-02-13
非法集资流程是什么
42浏览 2024-12-04
非法集资款清退流程
1、首先,对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。2、然后,专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。3、最后,专案组根据清理后的剩余资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。
4浏览 2025-02-12
想知道国家对于2017非法集资流程的处理是怎么样的啊?想请知道的人告诉我一下吧!拜托了。
[律师回复] <br/>(一)基本解释<br/>非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。<br/>(二)主要特征<br/>1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。<br/>2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。<br/>3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。<br/>4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。<br/>(三)表现方式<br/>非法集资涉及内容广泛,方式多样,主要有以下几种:<br/>1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;<br/>2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;<br/>3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;<br/>4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;<br/>5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;<br/>6.不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金;<br/>7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;<br/>8.以投资入股的方式非法吸收资金;<br/>9.以委托理财的方式非法吸收资金;<br/>10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;<br/>1<br/>1.以投资黄金等名义,以高利吸收社会公众投资;<br/>1<br/>2.以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”;<br/>1<br/>3.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资。<br/>(四)危害性<br/>1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金;<br/>2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险;<br/>3.非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为,一旦有了损失,需要当事人自己承担。因此,希望社会公众一定不要参与非法集资活动。
13浏览
律图 > 法律知识 > 诉讼仲裁 > 办案流程 > 针对非法集资办案流程是什么?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁135****9413用户3分钟前已提交咨询
泰州156****2526用户1分钟前已获取解答
镇江178****4935用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换