股东合同诈骗的立案条件是啥

一、股东合同诈骗的立案条件是啥

股东合同诈骗的立案条件依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

从构成要件看，首先主观上要有非法占有的故意，比如股东通过虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗对方签订或履行合同。其次，实施了诈骗行为，像虚构项目、伪造资质等。最后，达到立案的数额标准。若符合上述条件，被害人可向犯罪地的公安机关报案，提供合同、付款凭证、聊天记录等相关证据，公安机关会审查决定是否立案。

二、股东合同诈骗满足啥证据才能立案

股东合同诈骗案要立案，需提供能证明存在犯罪事实且应追究刑事责任的证据。具体如下：

主体证据：证实嫌疑人股东身份，如公司章程、股东名册、工商登记资料等。

合同证据：证明诈骗行为依托的合同，如书面合同、电子合同等，体现双方权利义务。

欺诈行为证据：证明嫌疑人虚构事实或隐瞒真相，比如虚假的财务报表、不实的项目介绍资料等。

损失证据：证明被害人财产损失，如转账记录、发票、财务账目等，体现损失金额。

因果关系证据：证明被害人基于错误认识处分财产并致损失，如聊天记录、证人证言等。

三、股东合同诈骗立案需哪些关键证据

股东合同诈骗立案需以下关键证据：

1.合同文本：包括书面合同、电子合同等，证明双方存在合同关系及约定内容。

2.履行证据：如发货单、收货单、转账记录等，证实合同履行情况，判断股东是否有不履行或不当履行行为。

3.虚假事实证据：若股东虚构事实或隐瞒真相，需提供相关证据，像伪造的资质文件、虚假财务报表等。

4.主观故意证据：证明股东具有非法占有目的，如转移资金、挥霍财物等行为的证据。

5.沟通记录：双方的邮件、聊天记录、通话录音等，可反映股东在合同过程中的意思表示和欺诈意图。

在了解股东合同诈骗的立案条件是啥之后，还有一些相关要点值得关注。比如立案后，股东合同诈骗案件的侦查流程是怎样的，侦查过程中会有哪些措施来收集证据。另外，若股东合同诈骗罪名成立，其量刑标准又是如何确定的，不同的诈骗金额和情节会对应怎样的刑罚。这些都是与股东合同诈骗紧密相关的问题。如果您对股东合同诈骗立案后的侦查、量刑等方面存在疑问，或者想要更深入了解立案条件的具体细节，别错过获取专业解答的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，让法律专家为您答疑解惑。