非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪?

最新修订 | 2024-06-14
浏览10w+
李阳律师
李阳律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:3050人
专家导读 是的。一般非法吸收资金的人都有记载诈骗罪,只要向公安机关自首并解释控制就没有问题。不过,如果非法集资行为是有归还的目的,情形比较严重的或者非法吸收个人人数在100人以上、单位在500人以上的,处三年以上十年以上有期徒刑。

{ArticleTitle}

有很多企业以高回报为诱饵向社会公众吸收资金,这里的吸收资金有分为私募和非法集资,我国目前对这两者的界限不明,不过,对于非法吸收资金的行为就属于诈骗。下面是吸收资金是不是非法集资诈骗罪的具体解释?请随小编一起来看一下。


非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪?

刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

(一)、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

第二条实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚

(一)、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)、以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)、以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)、其他非法吸收资金的行为。

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任

(一)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪?答案是肯定的,一般非法吸收资金的人都有记载诈骗罪,只要向公安机关自首并解释控制就没有问题。不过,如果非法集资行为是有归还的目的,情形比较严重的或者非法吸收个人人数在100人以上、单位在500人以上的,处三年以上十年以上有期徒刑

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3142位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪?
一键咨询
  • 148****8266用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    147****0053用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    178****3130用户3分钟前提交了咨询
    166****7323用户2分钟前提交了咨询
    158****8203用户2分钟前提交了咨询
    178****5306用户1分钟前提交了咨询
    146****3558用户4分钟前提交了咨询
    176****1506用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    167****2728用户4分钟前提交了咨询
    146****7764用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
  • 常州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    132****0508用户3分钟前提交了咨询
    140****4757用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    173****4854用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    175****0085用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    162****7337用户2分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 非法吸收资金是不是非法集资诈骗罪?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通180****3907用户2分钟前已提交咨询
徐州134****7606用户2分钟前已获取解答
镇江152****5036用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换