集资诈骗罪入刑标准是什么?

最新修订 | 2024-06-06
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专家导读 个人集资诈骗数额在10万元以上 的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

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集资是一种增加公司资本的好方法,合法集资,依法管理和监督所募集的资金是有利于公司运营的。但是由于自身的不完善性,集资被非法分子利用成为了一种诈骗手段,国家坚决打击这种违法活动,将集资诈骗入罪量刑。那么,到底集资诈骗罪入刑标准是什么呢?请随小编看一下:

刑法》第一百九十 二条 集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

由上可知,集资诈骗罪入刑标准因单位和个人而区别开来,单位集资诈骗的数额认定会比个人的高,但无论是哪个一旦被发现,后果都是极其严重的,最高可以判无期徒刑。小编在此告诫大家千万不要参与集资诈骗,更加要擦亮眼不要被集资诈骗所蒙蔽。

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集资诈骗入刑标准是什么
入刑标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
集资诈骗入刑标准
具体如下:1、集资诈骗罪立案标准是3000元以上;2、涉嫌诈骗罪,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为诈骗罪的的“数额较大”,达到数额较大就应当立案;3、但是各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内研究确定本地区执行的具体标准。
30浏览 2024-09-17
我的一个亲戚,最近加入了什么诈骗集团,听说诈骗金额高达千万,问一下如果加入诈骗集团,诈骗4200会判刑几年?
[律师回复] 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。<br/>那么,非法集资罪的立案标准是什么呢?下面我们一起来了解一下。<br/>集资诈骗罪的立案标准是什么?<br/>根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:<br/>1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;<br/>2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。<br/>集资诈骗判多少年?<br/>对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。上面所说的有关 诈骗4200会判刑几年的答案,希望采纳。
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集资诈骗罪入刑标准是什么?
集资诈骗数额在10万元以上的就会满足集资诈骗罪入刑标准,此时公安机关是会立案侦查案件的,此类犯罪行为,检察院在最终判刑时,是会要求其支付高额的罚金的,并且还会被判处五年以上的有期徒刑。故此集资诈骗者都不得被判处缓刑。
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刑事辩护
集资诈骗入刑标准是什么
集资诈骗入刑标准:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;或者是单位集资诈骗,数额在50万元以上的。自然人犯此罪的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯处罚。
24浏览 2024-09-21
集资诈骗罪入罪数额的认定
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, <br/>一、集资诈骗罪入罪数额的认定<br/>根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:<br/>1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。<br/>2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:<br/>(1)携带集资款逃跑的;<br/>(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;<br/>(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;<br/>(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之<br/>一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。<br/>二、集资诈骗与一般集资行为的区别<br/>1、考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意,其与他人签订集资合同并不是为了履行合同,而只是作为一种诈骗的手段,因为在签订集资合同时,行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。<br/>2、考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言,正常合法的集资行为当事人,对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力,且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意,也不会为合同的履行作任何努力。<br/>法律对于集资诈骗罪入罪数额,是有非常明确的规定的。明确入罪数额严厉打击犯罪,是社会安全稳定的需要,是保护老百姓切身利益的需要。集资诈骗的不是一个人两个人,而是一群人,给好多家庭带来了巨大的损伤。因此,打击集资诈骗犯罪必须一直进行下去,处罚力度也需要越来越严厉。
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集资诈骗罪,是指行为人非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,数额达到一定标准的犯罪。目前,个人集资诈骗金额超10万元,视为“数额较大”;法人或其他组织涉案金额超50万元,同样被认定为“数额较大”。
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集资诈骗罪入罪标准是多少
集资诈骗罪是金融犯罪的一种,指行为人非法占有为目的,通过欺骗手段进行非法集资,金额达一定标准即构成犯罪。个人涉案金额超10万元或单位达50万元,均视为“数额较大”。审判时,不仅看金额,还考虑嫌疑人主观意图、手法及社会影响等多因素。
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集资诈骗罪的入刑标准是什么
[律师回复] 对于集资诈骗罪的入刑标准是什么这个问题,解答如下, 集资诈骗罪的入刑标准是什么<br/>1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;<br/>这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。<br/>2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。<br/>认定诈骗的主观故意的具体方法<br/>根据相关司法解释,认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行:<br/>1、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法,是指虚构事实、隐瞒真相的方法,如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件;编造引进资金、项目等虚假理由;以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等等。行为人如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为,即使最终没有履行协议,也构成诈骗。<br/>2、审查行为人是否存在以下情形之一:<br/>(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;<br/>(2)非法获取资金后逃跑的;<br/>(3)肆意挥霍骗取资金的;<br/>(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;<br/>(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;<br/>(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;<br/>(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。
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