律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡涉嫌洗钱被银行通知拿身份证去银行核实身份

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-10-05 广东揭阳
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6920位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡涉嫌洗钱被银行通知拿身份证去银行核实身份?
一键咨询
  • 珠海用户3分钟前提交了咨询
    韶关用户4分钟前提交了咨询
    东莞用户1分钟前提交了咨询
    157****1188用户4分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    145****0541用户4分钟前提交了咨询
    162****4578用户2分钟前提交了咨询
    梅州用户2分钟前提交了咨询
    165****3611用户3分钟前提交了咨询
    142****3543用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    153****1183用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户2分钟前提交了咨询
    173****4702用户4分钟前提交了咨询
  • 157****5433用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    174****1723用户1分钟前提交了咨询
    147****6030用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    153****7288用户3分钟前提交了咨询
    177****8610用户3分钟前提交了咨询
    147****3574用户4分钟前提交了咨询
    135****1813用户2分钟前提交了咨询
    153****5721用户2分钟前提交了咨询
    肇庆用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户2分钟前提交了咨询
    132****5200用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    146****6053用户2分钟前提交了咨询
    154****6472用户1分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    152****1504用户2分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    170****8218用户4分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    梅州用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户2分钟前提交了咨询
    144****6111用户2分钟前提交了咨询
    143****3061用户3分钟前提交了咨询
    153****6345用户3分钟前提交了咨询
    148****8634用户1分钟前提交了咨询
    138****1486用户1分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    165****0140用户3分钟前提交了咨询
    132****3012用户4分钟前提交了咨询
    145****4628用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    145****6110用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    阳江用户3分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    171****2874用户3分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    韶关用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户2分钟前提交了咨询
    156****5362用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    130****4773用户3分钟前提交了咨询
    176****1288用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户1分钟前提交了咨询
    肇庆用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    152****6854用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    151****5207用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    惠州用户3分钟前提交了咨询
    140****1445用户2分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    145****5550用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    131****6815用户1分钟前提交了咨询
    惠州用户1分钟前提交了咨询
    中山用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户2分钟前提交了咨询
    肇庆用户4分钟前提交了咨询
    137****5264用户1分钟前提交了咨询
    168****8484用户1分钟前提交了咨询
    152****3418用户4分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    178****3273用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户3分钟前提交了咨询
    173****1630用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    揭阳用户1分钟前提交了咨询
    174****8842用户4分钟前提交了咨询
    164****1434用户3分钟前提交了咨询
    157****0238用户4分钟前提交了咨询
    155****8752用户2分钟前提交了咨询
    158****6480用户3分钟前提交了咨询
    136****1152用户3分钟前提交了咨询
    132****7237用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州135****4088用户1分钟前已获取解答
泰州181****2367用户3分钟前已获取解答
沭阳178****5849用户4分钟前已获取解答
身份证怎么洗黑钱
犯法。《中华人民共和国居民身份证法》第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的。(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡身份证过期一年
身份证到期后,中国大陆居民可通过两种方式更新银行卡信息:线下到银行柜台办理或登录银行官网在线更新。换证步骤包括持户口簿和过期身份证到派出所审核、拍照、填表、缴费,三个月后领取新证。新证到手后,即可恢复银行业务使用权。
10w+浏览
金融保险
银行卡身份证都丢了怎么补办银行卡?
银行卡身份证都丢了的话,当事人可以先口头挂失,然后去办一张临时身份证,之后凭借临时身份证可以到银行补办银行卡。银行会将丢失的旧卡冻结注销,然后出具新的卡片。而公民的银行卡丢失被他人盗刷的,还应当尽快的报警。
10w+浏览
婚姻家庭
我的入团申请书有两份,一份是我写的一份不是我写的,退休手续依据不是我写的入团申请书,出现错误,该怎么办
[律师回复] 如果退休手续依据了错误的入团申请书出现问题,可参考以下步骤来处理:
收集证据
身份证明材料:准备好身份证、户口本等能证明个人身份和正确信息的材料。
原始入团相关材料:若能找到自己所写的入团申请书,将其作为关键证据,以证明存在错误的入团申请书并非自己所写。
其他辅助材料:寻找其他可能与入团或个人信息相关的材料,如入团时的证人证言、团组织的相关记录等,这些都可以作为辅助证据。
向相关部门提出申请
确定责任部门:先明确负责退休手续的具体部门,通常是所在单位的人事部门或当地社保部门。
提交书面申请:向该部门提交书面申请,详细说明情况,指出退休手续所依据的入团申请书不是自己所写,存在错误信息,并附上收集的证据材料。
配合调查核实
提供信息协助:相关部门受理申请后,可能会进行调查核实,要积极配合,提供他们所需的更多信息或材料。
接受面谈询问:如有需要,可能要接受相关人员的面谈询问,如实清晰地回答问题,阐述事情的经过和实际情况。
跟进处理进度
定期询问结果:在合理的时间间隔内,主动向相关部门询问申请的处理进度和结果,了解是否需要补充其他材料或进行其他操作。
督促及时解决:若处理过程出现拖延或未得到有效回应,可以适当向上级主管部门反映情况,督促问题得到及时解决。
采取法律途径
咨询专业律师:若相关部门不认可自己的主张,或者问题无法得到妥善解决,可咨询专业律师,了解自己的权利和可行的法律途径。
提起行政复议或诉讼:在律师的指导下,根据具体情况考虑向行政复议机关提起复议,或者向人民法院提起诉讼,通过法律手段维护自己的合法权益
快速解决“劳动纠纷”问题
当前5934位律师在线
立即咨询
银行卡和身份证丢了怎么补办银行卡?
银行卡和身份证丢了补办银行卡首先是需要打银行的电话做口头挂失,然后冻结卡号。这个就需要到离单位或者是住所地比较近的派出所说明情况,然后申请临时身份证明。紧接着就去银行进行办理。
10w+浏览
婚姻家庭
身份证丢了怎么办银行卡?
1、尽快去离你单位或住址最近的辖区派出所户籍科说明情况,申请开具一张临时身份证明,有了这个证明就可以去银行办理银行卡补卡挂失了。2、带着你的临时身份证明去银行做银行卡挂失,重新补办一张银行卡,把丢失的银行卡里面的资金转移出来。在异地身份证丢失,要第一时间去辖区的派出所户籍科申请开具公民临时身份证明。
10w+浏览
金融保险
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应