刑事辩护 法律问答
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赵蒙律师
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北京市盈科（石家庄）.../主办律师
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公司被用于洗钱我该如何处理[律师回复] 结论： 发现公司被用于洗钱，需收集证据，先向公司管理层汇报，若无效则向监事会、董事会反映，保留反映记录，内部无法解决时向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报，也可向金融监管机构报告，同时注意保护自身安全。 法律解析： 依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，任何单位和个人发现洗钱活动都有义务采取措施并报告。收集异常资金流水、交易记录等证据是为后续处理提供有力支撑。向公司管理层、监事会、董事会反映情况，是遵循公司内部治理程序解决问题。保留反映问题的记录，可证明自身已履行合理义务，避免卷入法律风险。当公司内部无法解决时，向公安机关报案、向反洗钱监测分析中心举报以及向金融监管机构报告，是借助外部力量打击洗钱犯罪行为。金融监管机构可依据职责对公司资金监管等方面进行调查，以维护金融秩序。若在处理此类问题过程中遇到疑问或不知如何操作，可向专业法律人士咨询，以确保自身行为合法合规。唐山法务
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公司内盗窃量刑适用标准是啥[律师回复] 结论： 公司内盗窃量刑适用盗窃罪标准，依盗窃财物价值分“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”量刑，各地可定具体数额标准。 法律解析： 根据法律规定，公司内盗窃公私财物价值一千元至三千元以上属“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；三万元至十万元以上为“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；三十万元至五十万元以上是“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。此外，多次盗窃、入户盗窃等情况不论数额，也处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。同时，各地区能结合本地经济发展状况，在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准。如果遇到公司内盗窃相关的法律问题，可向专业法律人士包括我进行咨询，以获取准确的法律建议和帮助。唐山法务
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