刑事辩护 法律问答
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马书英律师
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河北万里律师事务所/主办律师
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洗钱罪判刑方法有哪些条款[律师回复] 解析： 针对洗钱罪的法律判决明确规定如下： 1、对于个人实施此种罪行者，应判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金或者单处罚款。 2、如果情节较为严重，则应判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同时处以罚金。 3、若涉及到团体犯罪，应对团体施加罚金惩罚，且对其直接主管人员及其他负有直接责任的人员，同样依照上述规则进行惩处。洗钱罪，即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益；为了掩盖、隐藏这些收益的来源与性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图包头
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卖假烟刑事拘留多久判死刑[律师回复] 解析： 根据我国现行的相关法律法规的明确要求，凡涉及到生产商或销售方将掺杂伪劣的物品混入产品中，故意以假乱真的行为，通过次品充当优质商品，或者是以不符合标准的产品冒充合格产品的情况，如果其销售金额达到五万元人民币以上但不足二十万元人民币时，将会被判处两年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会面临着罚款，罚款的数额为销售金额的百分之五十以上两倍以下。若销售金额达到了二十万元人民币以上但不足五十万元人民币，则将被判处两年以上七年以下的有期徒刑，同样需要承担罚款，罚款的数额与前述相同。而对于销售金额超过五十万元人民币但不足二百万元人民币的情况，将会被判处七年以上的有期徒刑，并且仍需承担罚款，罚款的数额也与前述相同。 至于销售金额超过二百万元人民币的情况，将会被判处十五年的有期徒刑或者无期徒刑，同时仍然需要承担罚款，罚款的数额或者没收全部财产。 法律依据： 《烟草专卖法实施条例》第二十七条 “任何单位或者个人不得销售非法生产的烟草制品” 第六十二条 销售非法生产的烟草专卖品的，由烟草专卖行政主管部门责令停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。律图喀什
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六安洗钱罪怎么处罚[律师回复] 解析： 关于明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的财物及其衍生收益，为了掩饰或隐藏这些财富的来源与本质特征，有任何一种下述行为者，应当依法没收其从上述犯罪中所获取的全部收益，同时对其进行相应的刑事惩罚，包括但不限于判处五年以下的有期徒刑或拘役，并根据其洗钱金额的大小，处以百分之五至百分之二十的罚金；若情节严重，则应判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金： （1）提供资金账户给他人使用的； （2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的； （3）通过转账或其他结算方式帮助资金转移的； （4）协助将资金汇往境外的； （5）采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯有前述罪行的情况，应对该单位施加罚款的刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也应判处五年以下的有期徒刑或拘役；若情节严重，则应判处五年以上十年以下的有期徒刑。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图拉萨
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洗钱罪的案件有哪些种类[律师回复] 解析： 洗钱犯罪涵盖了掩藏和掩饰毒品犯罪的罪行；黑社会性质的有组织犯罪；与恐怖主义活动相关的犯罪行为；走私罪；贪污受贿犯罪；以及针对金融管理秩序进行的各类违法犯罪活动； 同时还包含了金融诈骗等。依照国家法律的明确规定，洗钱的实质是非法所得通过各种手段汇入合法经营的市场或者银行账户中，以此来掩盖其真实的原始来源，并试图使这些非法资金看起来符合法律规定，成为所谓的“合法”资产。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。律图萍乡
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律师说法·刑事辩护
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护照要在户口所在地办吗？《护照》不是必须在户口所在地办理，也可在居住地异地办理，办理条件：满足以下条件之一的外省户籍居民（登记备案人员除外）可以在外地办理护照：1、持有现居住市签发的有效《居住证》。2、在现居住市就业一年以上的。3、在现居住市全日制学校就读的。10w+浏览 2024-06-16
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北京经济适用房新政策是怎样的保障性住房制度是解决城镇低收入家庭住房困难政策体系的重要组成部分。保障性住房供应对象应与廉租房保障对象相衔接。保障性住房的建设、供应、使用和监督管理，应当遵守本办法。为完善和规范保障性住房制度，保护当事人的合法权益，特制定本办法。8k浏览 2024-06-16
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无违法犯罪记录证明怎么开？根据省公安厅最新文件规定，居民调取本人无违法犯罪记录证明的，可以凭本人户口和身份证，向户籍地派出所提出书面申请;派出所受理后通过调查核实3个工作日予以答复：无违法犯罪记录的出具相关证明;有违法犯罪记录的不予出具。出具证明一律免费。10w+浏览 2024-06-16
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