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以做生意之名骗钱，该怎么追究责任[律师回复] 日常不少人遇上过打着合伙做生意旗号往外掏钱，最后钱打了水漂找不到人的情况，很多人分不清这种事到底该按普通经济纠纷处理，还是直接按诈骗走追责渠道，不同的定性对应的维权路径完全不一样，选错了很可能耽误时间还拿不回钱。 1、先排查行为人的主观核心意图，要是从一开始对方就没打算真的推进所谓的生意项目，全靠编造假的经营资质、不存在的货源渠道、虚构的项目收益情况哄着你转钱，拿到钱之后根本没往约定的项目里投，直接拿去挥霍或者偷偷转移，这类情况已经踩了刑事诈骗的红线。 前期你要把所有和款项往来相关的材料都整理齐全，包括每一笔转账的留痕、双方所有的聊天通话记录、当时签的各类纸面约定，还有对方之前吹过的项目相关的虚假承诺凭证，把这些材料按时间线梳理清楚，直接交到公安机关负责经济案件的部门提交立案申请，要求追究对方的刑事责任。一旦刑事立案进入侦查程序，办案机关会优先追查涉案资金的流向，直接从对方控制的账户里追缴涉案款返还给受害人，后续检察院提起公诉的阶段，你也可以同步提交附带索赔的申请，直接要求法院判决对方退回全部涉案款项。 2、要是双方当初确实有一起推进项目的真实意向，只是后续履行过程里对方有夸大项目收益、隐瞒部分经营短板的情况，不存在拿了钱直接跑路转移的恶意，这类达不到刑事立案标准的情况，就归到民事范畴里处理。你可以直接向有管辖权的法院提交起诉材料，以对方存在欺诈或者未按约定履约为由，申请撤销当初签的合作协议，要求对方全额返还你投的本金，同时还可以主张对方赔偿你对应时间段里的资金占用损失，要是当初的约定里写清了违约赔付标准，也可以直接按条款主张对应赔偿额度。提交起诉材料的同时就可以同步申请财产保全，提前冻结对方名下的存款、房产、车辆等可处置资产，避免对方在诉讼期间转移财产，导致后续胜诉之后没法拿到钱。 这类维权最核心的判断标尺，就是行为人有没有从一开始就抱着把别人的钱据为己有、根本不打算履约的恶意，没有这个核心要件就没法往刑事诈骗的方向靠。现在不少人踩坑之后会直接想着去报案，但很多这类介于民刑边界的案子，报案如果证据梳理不到位很容易被认定成普通民事纠纷不予立案，之前接触过不少当事人就是自己贸然去报案被退回，回过头再走民事诉讼的时候，对方早就把名下资产转移一空，最后赢了官司也拿不到执行款。这类涉及边界认定的案子，最好先把所有手里的材料整理好找专业律师提前梳理一遍，根据手上的证据扎实程度选最适合的维权路径，能少走很多没必要的弯路。唐山法务
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诈骗案判决后怎么追款[律师回复] 诈骗案判决后的追款，需区分不同情形处理，核心依据是刑事裁判中已责令退赔的内容。 刑事判决已明确责令被告人向被害人退赔损失，被害人可直接向人民法院执行局申请强制执行，无需另行提起民事诉讼。 申请时需提交强制执行申请书、生效刑事判决书原件、申请人身份证明及被告人财产线索。执行法院将依法查询、查封、扣押、冻结被告人的财产，包括银行存款、房产、车辆、股权等，处置后按比例发还被害人。 追退款项目前未在刑事判决中处理，被害人可另行向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，要求被告人承担民事赔偿责任。获得胜诉判决后，若被告人仍不履行，可申请强制执行。 被告人暂无财产可供执行，法院会裁定中止执行，待发现其有可供执行财产时恢复执行。被害人也可持续关注被告人财产状况，及时向法院提供线索。 赃款已被被告人用于清偿合法债务、转让给善意第三人，根据相关法律规定，可能无法直接追缴。被害人只能向被告人追偿。唐山法务
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保险骗保金额怎么量刑[律师回复] 很多人不知道，保险诈骗不是随便占点小便宜那么简单，一旦踩了刑法红线，是要承担实打实的刑事责任的，目前法律里把这类犯罪的处罚按涉案金额和情节轻重分了不同的处理档次。 如果是个人做保险诈骗，金额满1万就属于数额较大，要被判五年以下有期徒刑或者短期拘役，同时还要交1万到10万区间的罚金。要是涉案主体是单位，立案的起步门槛就放宽到5万，单位的相关责任人也会对应担责。 要是诈骗金额踩了更高的线，个人满5万、单位满25万就属于数额巨大，或是有其他严重的诈骗情节，刑期会直接升到五年以上十年以下，罚金也会调整到2万到20万之间。要是诈骗的个人涉案金额到20万以上、单位到100万以上，就属于数额特别巨大，或是有特别严重的情节，刑期直接跳到十年以上，罚金还是2万到20万这个区间，甚至可能被没收名下的相关财产。 单位犯保险诈骗罪的，首先会直接给单位判处罚金，同时案子里直接牵头负责的主管人员，还有实际参与诈骗操作的直接责任人，都会按照前面说的不同金额档次，对应判处有期徒刑或是拘役。 哪怕你没直接参与诈骗流程，只是保险事故的鉴定人、证明人或者财产评估人，故意给出虚假的证明文件帮别人完成诈骗，也不会被免责，法律上会直接把你按保险诈骗的共同犯罪来论处。 当然这些标准只是通用的法律规定，每个具体案件的细节都不一样，最终的裁决结果还是要由司法机关结合全案的实际情况，依照法律作出判定。唐山法务
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批捕诈骗罪嫌疑人需要什么条件[律师回复] 日常生活中，大家可能会好奇，诈骗嫌疑人满足什么条件才会被批捕。下面就依据《中华人民共和国刑事诉讼法》来详细说说。 批捕需同时满足三个条件。一是证据条件，得有证据证明发生了诈骗犯罪事实，且能证明是犯罪嫌疑人干的，这些证明犯罪行为的证据还得查证属实。比如被害人报案陈述、转账记录、证人证言等能相互印证诈骗行为。 二是刑罚条件，嫌疑人可能会被判处徒刑以上刑罚。要结合诈骗具体案情，看诈骗金额、犯罪情节等，依据法律，如果可能被判有期徒刑及以上刑罚，才符合批捕。像数额巨大或有其他严重情节，一般刑期也会高些。 三是社会危险性条件，如果采取取保候审没办法防止这些危险发生，就得逮捕。比如嫌疑人可能实施新犯罪，危害国家安全、公共安全或社会秩序；可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或串供；可能报复被害人、举报人、控告人；还可能自杀或逃跑。 只有证据、刑罚和社会危险性这三方面条件都满足，检察机关才会批准逮捕诈骗罪嫌疑人。邢台法务
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刑法对于信用卡诈骗罪该如何判罚[律师回复] 信用卡在生活中十分常见，给我们带来便利，但也存在信用卡诈骗的风险。信用卡诈骗罪，简单说就是有人怀着非法占有的心思，违反信用卡管理规定，用信用卡搞诈骗，骗到不少财物的犯罪行为。 刑法对这种犯罪有明确的处罚规定。要是诈骗数额达到一定标准，就会面临不同程度的刑罚和罚金。骗的钱数少一些，可能会被判五年以下有期徒刑或者拘役，还得交二万到二十万元的罚金；要是数额巨大或者有其他严重情况，就会判五年到十年有期徒刑，罚金是五万到五十万元；要是数额特别巨大或者情节特别严重，那可能要判十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，罚金同样是五万到五十万元，还可能被没收财产。 具体哪些行为算信用卡诈骗呢？有这么几种情况。一种是用伪造的信用卡，或者用虚假身份证明办的信用卡；还有用已经作废的信用卡；冒用别人的信用卡；另外就是恶意透支。恶意透支就是持卡人故意不还钱，超过规定的额度或者期限透支，银行催了两次，过了三个月还是不还。 在实际的司法处理中，“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”都有相关司法解释来确定。法院会综合考虑犯罪事实、情节等情况，来决定具体判什么刑罚。 给大家提个实用建议，使用信用卡时一定要遵守规定，按时还款，别动歪心思去诈骗。如果发现有人冒用自己的信用卡，要赶紧联系银行和警方，保护好自己的权益，避免陷入法律纠纷。邢台法务
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律师说法·刑事辩护
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延迟发货赔付标准是怎样的延迟发货赔付标准因平台和具体情况而异。在电商平台，一般按商品实际成交金额的一定比例赔付，如有的平台为5%-30%，最高不超过一定金额；线下交易则需依据合同约定，若未约定，受损方可要求赔偿因延迟发货造成的实际损失。1.9k浏览
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出口两用物质被查,怎么处理出口两用物质被查后，需积极配合调查，按相关部门要求提供准确完整资料。若经调查认定存在违规，会依据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规，根据违规程度给予警告、罚款、暂停或撤销相关许可证件等处罚；若未违规，配合完成调查程序后可恢复正常出口业务。1.7k浏览
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发货问题赔付500元怎么算发货问题赔付500元的计算需依据不同情形。若有合同约定发货问题赔付标准，按合同算；若合同未约定，需看造成的实际损失，包含已发生的直接损失和可预见的间接损失。若实际损失超500元，可要求按实际损失赔；若未达500元，可要求赔付500元补偿损失。2.1k浏览
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