刑事辩护 法律问答
238.8
万
解答量
2318
万
浏览量
韩超律师
在线
山西雅名律师事务所/主办律师
执业：4年服务：124人
在线沟通·1对1专业解答
-
帮助境外赌场转账洗钱多少钱可以立案[律师回复] 帮境外赌场转账洗钱符合相关规定情形会被立案追诉。为境外赌场转账洗钱，只要符合《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》情形的就应立案。如为洗钱提供资金账户，进行财产转换，通过转账等方式转移资金，跨境转移资产达20万元以上；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质达1万元以上，且有曾因洗钱受过刑事追究、二年内因洗钱受过行政处罚或造成其他严重后果情形的，都要立案。不过最终是否立案要结合实际案情判断。 解决措施和建议： 1.个人要增强法律意识，了解洗钱犯罪的严重后果，不参与帮境外赌场转账洗钱等违法活动。 2.金融机构要加强监管，对异常资金交易进行严格审查和监控。 3.司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度，维护金融秩序和社会稳定。律图吕梁
5解答 3.9w浏览 -
2025帮信罪立案的标准具体是多少[律师回复] （一）若个人怀疑自身行为可能涉及帮信罪，应及时停止相关帮助行为，收集能证明自己不知情或无主观故意的证据，主动向公安机关说明情况。 （二）对于企业或组织，要建立健全内部合规审查机制，对业务涉及的信息网络活动进行严格审核，避免为犯罪活动提供帮助。 （三）日常生活中，不随意出租、出借自己的银行卡、电话卡等，以防被用于违法犯罪活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。大同法务
5解答 3.5w浏览 -
扰乱生产秩序罪立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）我国刑法中的聚众扰乱社会秩序罪涵盖扰乱生产秩序的情况。立案标准关键在于行为人聚众扰乱社会秩序，致使工作、生产等活动无法正常开展，且造成严重损失，此时会对首要分子和积极参加者进行立案追诉。 （2）所谓“严重损失”，一方面包括直接经济损失重大，例如生产停滞让产品大量积压，无法按时交付订单进而产生违约赔偿；另一方面是造成恶劣社会影响，如引发群众恐慌、损害企业声誉等。 （3）在实际操作中，判断是否符合立案标准，需要结合具体案件的事实和证据情况综合考量。 提醒： 聚众扰乱社会秩序风险极大，若涉及相关行为，应尽快咨询，根据具体案情提供解决方案。大同法务
5解答 3.3w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
180****2400
139****6729
188****6714
