刑事辩护 法律问答
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诈骗案多长时间送检察院立案[律师回复] 1普通诈骗案件的初始侦办环节完全由公安部门主导，检察机关不会直接受理这类案件的立案申请，这一权责划分是当前刑事诉讼体系中针对侵财类案件的常规配置，也是后续全流程顺畅推进的基础前提。 2公安部门完成立案手续后正式进入案件侦查环节，倘若办案过程中已经对犯罪人员执行逮捕措施，对应的羁押侦办时长一般控制在两个月以内。要是案件本身牵扯的线索链条繁杂，到了原定截止时间还没法完成全部取证核验工作，报请上一级检察机关审核通过后，还能再多延一个月的侦办周期。 3几类特殊的重大疑难诈骗案件，还能触发更长的羁押侦办延期流程。部分地处交通闭塞偏远区域的重特大诈骗案、多人协同作案的大型团伙诈骗案、跨多区域流窜实施的重大诈骗案，或是涉案范围覆盖多地、取证环节阻力极大的复杂诈骗案，只要报请省级检察院审批通过，就能在原有基础上再延长两个月的侦办时长。如果涉案人员的涉案情节足够严重，预估最终量刑能达到十年有期徒刑以上，走完前面所有延期流程之后还是没法完成全部侦查工作，经省级检察院再次审批，还能再额外获批两个月的侦办时间。 4侦查推进过程中如果办案人员新发现当事人还牵扯其他未被掌握的严重诈骗类罪行，从发现新罪行的当天开始，整套羁押计时的规则会重新启动计算，不会和之前已经用过的侦办时长累计叠加。 5公安部门把所有侦办工作收尾的核心标准，是已经把全部涉案事实核查清晰，所有支撑定罪量刑的证据都经过核验达到确凿充分的标准，之后办案人员会起草完整的起诉建议文书，把整套案卷材料和全部涉案证据整理齐全，移送到对应级别的检察机关进入后续的公诉审核环节。从当前行业运行的实际情况看，绝大多数普通诈骗案件都能在最初的两个月羁押周期里完成全部侦办工作，少数涉案链条铺得极长的新型网络诈骗案件，才会用到后续的法定延期流程。这类权责划分清晰的流程设置，本质上也是在平衡办案效率和当事人合法权益保障两个核心方向，后续随着电子存证技术的普及应用，诈骗案件的侦办周期大概率还会进一步压缩，配套的流程衔接机制也会朝着更精细化的方向迭代。大同法务
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判定合同诈骗罪从犯应采用什么方式[律师回复] 要确定一个人是不是合同诈骗罪的从犯，得综合考虑好多方面的事儿。 1、先看看这人的实际行动。一般来说，从犯不会去干合同诈骗里最核心的事儿，他们主要起辅助作用或者次要作用。像为了能顺利实施合同诈骗，帮忙提供些假的证明文件、协助伪造合同材料，这些就是辅助行为。还有的从犯参与了部分诈骗行动，但在整个诈骗过程里，作用比较小，比如只负责在诈骗环节里传递一些虚假信息。 2、主观故意情况也得分析分析。从犯得清楚主犯在搞合同诈骗，也知道自己的行为会让诈骗更容易成功。不过和主犯比起来，他们的主观故意没那么强烈。有些人参与诈骗活动，可能是被主犯劝了、逼了，或者是受利益诱惑才跟着干的。 3、犯罪中的地位和作用也很关键。从犯在犯罪集团或者诈骗活动里是处于从属位置的，一般都听主犯的指挥。要是在诈骗成功拿到财物这些关键环节，他们没什么影响力，对犯罪结果的推动作用也不大，那基本就能认定是从犯了。 4、犯罪所得的分配情况也能提供线索。从犯分到的钱通常比较少，如果在分赃的时候，比主犯和其他主要参与者明显拿得少，这也是判断他是不是从犯的重要依据。 判断合同诈骗罪从犯，得具体案情具体分析，全面考察每个人的实际行动、主观想法、在犯罪里的地位作用以及分到的钱的情况。大同法务
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借贷纠纷里发现诈骗线索该怎样处理[律师回复] 当在借贷纠纷里察觉到诈骗线索时，下面这些应对办法可要记好了。 在证据方面得下足功夫。证据就像是打官司的“武器”，一定要尽可能多收集跟借贷还有可能存在的诈骗行为有关的东西。比如借条，这相当于借钱的书面凭证；转账记录能显示钱的去向和金额；聊天记录说不定隐藏着对方诈骗的蛛丝马迹；通话录音也可能是关键证据，把这些证据收集好，才能完整还原事情经过。 接下来可以试着和对方聊聊。找借贷的人说清楚你发现的诈骗线索，要求他把事情解释明白，并且妥善解决纠纷。要是对方态度不错，愿意积极还钱，还和你达成了还款协议，那按照协议来就行。 要是和对方沟通没啥效果，别犹豫，赶紧去公安机关报案。诈骗可是犯罪行为，警察叔叔有专业的手段和权力来调查。去报案的时候，要仔仔细细把事情经过讲给警察听，把之前收集的证据都交上去，然后好好配合警察的调查工作。 另外，也能去法院打民事官司。就算这件事涉及诈骗，通过民事诉讼也能维护自己的权益，比如说要求对方把借的钱还回来。在打官司的过程中，得按照法律规定的程序来，主动拿出证据，这样才能守住自己的合法利益。 大家发现借贷纠纷里有诈骗线索的时候，抓紧时间采取行动，通过合法的途径来保护自己。律图吕梁
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遇到诈保团伙作案该如何处置[律师回复] 发现诈保团伙作案别慌，按下面步骤处理。 第一步，收集保留证据。证据是认定诈保的基础，像保险申请里的虚假内容、理赔时的异常沟通记录、与实际不符的证明等，不管是书面材料、电子数据，还是视听资料，都得好好留着。 第二步，向保险公司举报。把掌握的证据和诈保情况如实告诉保险公司。他们有专业调查团队和流程，会对举报内容进行调查核实。要是真查出是诈保，保险公司会按合同和法律处理，可能不赔付还解除保险合同。 第三步，向公安机关报案。诈保涉嫌保险诈骗犯罪。法律规定，以非法拿保险金为目的，用虚构保险标的、事故等手段骗保险金，数额较大就构成保险诈骗罪。要给公安机关提供详细证据和线索，帮他们侦查。 最后，配合相关部门工作。不管是保险公司内部调查，还是公安机关刑事侦查，都要积极配合，如实提供信息，这样才能追究诈保团伙法律责任，维护保险市场秩序和自己的合法权益。律图吕梁
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