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哪些行为构成洗钱犯罪[律师回复] （一）个人在日常生活中要增强法律意识和防范意识，不随意为他人提供自己的资金账户，避免卷入洗钱活动。 （二）金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施，对于异常的资金往来要及时进行调查和报告。 （三）若发现有符合上述洗钱行为的情况，可向公安机关、中国人民银行反洗钱部门等相关机构进行举报，提供详细准确的线索。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本地优选咨询...
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贩卖五万假烟会受到什么处罚[律师回复] 结论： 贩卖五万假烟涉嫌销售伪劣产品罪和非法经营罪，司法实践中依照处罚较重的规定定罪处罚，具体量刑会综合考虑多种因素。 法律解析： 贩卖五万假烟同时触犯销售伪劣产品罪和非法经营罪。销售伪劣产品罪中，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。非法经营罪是指未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品等，扰乱市场秩序情节严重的行为，贩卖五万假烟可能属于情节严重，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在司法实践里，会按照处罚较重的规定来定罪处罚，同时具体量刑时会综合考量案件情节、是否有自首立功等因素。如果您遇到类似法律问题，为了更准确地了解自身权益和应对措施，建议向专业法律人士咨询。律图专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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