金融保险 法律问答
1035
万
解答量
2268
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
贷款遭遇洗钱怎么处理好[律师回复] （一）停止可疑交易，避免继续参与违法活动。 （二）收集相关证据，如聊天记录、转账凭证、合同文件等。 （三）向公安机关报案，详细陈述事情经过和证据，配合调查。 （四）联系贷款机构，说明遭遇洗钱情况，避免担责。 （五）因洗钱受损，可向法院起诉要求赔偿。 （六）保持冷静，确保自身安全。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。此条虽未直接对应上述行为，但体现了国家对反洗钱相关行为的重视和规范，侧面说明了公民遇到洗钱情况应积极处理。金华法务
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询金融保险的法律问题
一键咨询
153****2802
139****2419
