公司经营 法律问答
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发现公司洗钱行为该如何做[律师回复] 法律分析： （1）收集证据是关键一步。交易记录、财务报表、聊天记录等证据能直观反映公司的洗钱行为，为后续采取措施提供坚实基础。 （2）向公司内部反映情况是合理途径。通过合规部门或高层介入调查处理，有助于在公司内部解决问题。 （3）若内部处理不佳或担心报复，向外部监管机构举报是必要手段。中国人民银行反洗钱监测分析中心和公安机关有职责处理此类案件，举报时详细准确说明情况和证据能提高查处效率。 （4）保护自身安全至关重要。在整个过程中若遭遇威胁，及时寻求法律保护可保障自身合法权益。 提醒： 收集证据时要确保其合法性和完整性。举报后可能面临复杂情况，不同案情对应解决方案不同，建议咨询进一步分析。丽水法务
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破产程序里驳回裁定该咋处理[律师回复] （一）申请人在收到驳回破产申请裁定后，要及时关注时间，务必在裁定送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉，避免错过上诉期限。 （二）准备好充分的上诉材料，详细说明原裁定可能存在的认定事实错误、适用法律错误、基本事实不清或严重违反法定程序等问题。 （三）上一级法院审查时，积极配合提供相关证据和信息，以帮助法院准确判断。 法律依据： 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条规定，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （二）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （三）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。绍兴法务
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企业变更法人审核要多久[律师回复] （一）提前准备完善材料，仔细检查确保信息完整、签字盖章等符合规定，避免因材料问题补充修改而延长审核时间。 （二）向当地登记机关咨询具体流程和大致时间，按照其要求准备材料，能加快审核进度。 （三）关注当地登记机关业务量情况，若业务量大可提前做好时间规划。 法律依据： 《市场主体登记管理条例》第十六条规定，申请办理市场主体登记，应当提交材料。登记机关能够通过政务信息共享平台获取的市场主体登记相关信息，不得要求申请人重复提供。登记机关对申请材料进行形式审查，申请材料齐全、符合法定形式的，登记机关予以确认并当场登记；不能当场登记的，应当在3个工作日内予以登记；情形复杂的，经登记机关负责人批准，可以再延长3个工作日。绍兴法务
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