刑事辩护 法律问答
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虚开普通发票罪怎么定罪[律师回复] 我们日常接触的除了增值税专票、退税抵税类特殊发票之外，还有大量普通发票，针对这类发票实施的虚开情节严重的行为，已经被纳入刑法的规制范围，对应的规制条款出自刑法的专门规定，这类行为不属于传统涉税发票犯罪针对的高风险票种范畴，却依然会对国家发票管理秩序造成实打实的冲击。 1、对应的立案追诉门槛划定了三类触发追责的情况。第一类是虚开的发票份数超过一百份，或者累计涉及的虚开金额达到四十万元以上。第二类是虽然虚开的份数和总金额都没摸到前面的硬线，但在最近五年里，因为同类虚开发票的行为已经被相关行政部门处罚过两次，之后又做出新的虚开动作。第三类是其他按照实际案情可以认定为情节严重的特殊情况。 2、量刑梯度设置成了两个层级。达到情节严重标准的，涉案人员会被判处两年以内的有期徒刑、短期限制自由的拘役或者适度管束的管制，同时还要附带缴纳罚金。情节远超普通严重标准的，量刑区间会拉到两年以上七年以下，同样要处以罚金。 3、要是涉案主体是公司、机构这类单位，不会直接只追究实际操作人的责任，司法机关会先对涉事单位判定缴纳对应罚金，同时揪出单位里直接拍板的主管人员和实际落地操作的相关人员，按照前面给自然人设定的量刑规则来追责。 这类罪名里提到的虚开，不是单指某一种私下乱开的动作，覆盖了四类常见场景。拿着自己的发票资质给别人开不符合真实交易情况的发票，给自己开具和实际交易完全不符的发票，主动要求别的单位或个人给自己开假发票，在开票方和受票方之间牵线搭桥撮合虚开交易，全部都属于法律认定的虚开行为。 现在市场主体的日常经营里，不少人误以为普通发票监管松、乱开点不会触及刑事红线，实际上随着全发票链条数字化溯源体系逐步落地，哪怕是小额零散的普通发票异动，也会很快被监管系统捕捉到，未来这类虚开行为的排查精度还会持续提升，很多过去抱有侥幸心理的从业者，很快就会意识到这类行为的实际风险远超出之前的预估。浙江法务
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聚众赌博聚众怎么认定的[律师回复] 聚众赌博的认定依据《中华人民共和国刑法》及对应司法解释，围绕客观行为、主体要件、主观目的三个核心维度展开。 对应客观行为认定 满足以下任一情形，属于以营利为目的的聚众赌博行为。组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上。组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上。组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费。 实施聚众赌博的人员即赌头，需对赌博活动具备组织、策划、指挥作用。这类人员负责组织、招引他人参与赌博，从中抽头渔利，本人可直接参与赌博，也可不直接参与赌博。 对应主体要件 聚众赌博的主体为一般主体，指达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。普通参赌人员不属于聚众赌博罪的主体范畴，这类人员可能构成赌博罪其他情形，或接受治安管理处罚。 对应主观要件 行为人需具备营利目的，实施聚众赌博的出发点为获取钱财，并非单纯进行消遣、娱乐。行为人即便实际未获取利益，只要主观上存在营利目的，仍符合该主观要件。 聚众赌博与普通赌博的核心区分点为组织性。聚众赌博中，行为人处于发起、组织他人参与的地位。普通赌博多为参与者自发聚集，不存在明确的组织、招引人员。 不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常场所和服务费用的经营行为，不以聚众赌博论处。金华法务
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把手机卡借给别人涉诈，我会有什么后果[律师回复] 把手机卡借给别人拿去搞诈骗，后果可严重了，大家可得注意。 在行政处罚方面，按照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，出租、出借电话卡还被人拿去搞电信网络诈骗，电信公司能暂停相关电话卡业务，公安机关也会给警告、罚款，违法所得也会被没收。 刑事法律上风险更大。要是你明知道对方借卡去诈骗还借，那会成为诈骗罪的共犯。依据《中华人民共和国刑法》，诈骗金额达到一定标准，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还得交罚金；要是金额巨大或者情节严重，处罚会更重。就算你不知道对方搞诈骗，但能意识到卡可能会被用于违法犯罪还借出去，极有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。这个罪指的是，明知有人用信息网络犯罪，还为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，一旦情节严重，处三年以下有期徒刑或者拘役，也得交罚金。 另外，个人信用也可能受损，会被列入金融信用信息基础数据库的不良记录，以后贷款、申请信用卡这些金融活动都会受影响。所以，千万别把手机卡借给别人。若有具体法律问题不明白，建议咨询专业人士。浙江法务
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民事诉讼造伪证会不会涉及刑事犯罪[律师回复] 在民事诉讼里，伪造证据可不是小事，弄不好就会触犯刑事法律。按照《中华人民共和国刑法》的规定，要是有人用暴力、威胁或者花钱买通等手段，阻止证人出来作证，或者指使别人作伪证，那可就构成妨害作证罪了。还有，如果帮着当事人去毁灭、伪造证据，而且情节挺严重，就构成帮助毁灭、伪造证据罪。 这两个罪的处罚也不一样。要是犯了妨害作证罪，一般会判三年以下有期徒刑或者拘役；要是情节严重的话，那就要判三年以上七年以下有期徒刑了。而帮助毁灭、伪造证据罪，会处三年以下有期徒刑或者拘役。 但也不是说只要在民事诉讼里伪造证据就一定犯罪。得达到一定严重程度才会被认定为犯罪，比如说伪造证据让法院做出了错误的裁判，严重影响了司法公正；或者让别人遭受了重大的经济损失；又或者严重干扰了诉讼的正常进行等。 要是情节比较轻，虽然不构成犯罪，可也逃不过民事诉讼法的制裁。法院会根据情节轻重，对干这事的人罚款或者拘留。 给大家提个实用建议，在参与民事诉讼的时候，一定要遵守法律，实事求是地提供证据。要是发现对方有伪造证据的行为，要及时向法院反映，用合法手段维护自己的权益，可千万别自己也跟着违法乱来了。金华法务
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串标情节严重，以什么来认定标准[律师回复] 串标是严重违反市场规则的行为，《中华人民共和国招标投标法实施条例》对串标情节严重的认定有明确标准。 多次串标是情节严重的表现之一。不管是投标人之间，还是投标人与招标人之间，若频繁实施串通投标，说明主观恶意大、有不良惯习。采用恶劣手段串标也会被认定为情节严重，比如通过行贿、威胁、欺骗等非法方式，严重破坏了市场公平竞争环境。 对招标项目影响重大的串标行为同样属于情节严重。像导致招标工作无法正常开展、项目失败，造成重大经济损失，或者使招标项目质量大幅下降，影响公共利益和安全等情况。 串标造成的社会后果也很重要。若引发较大社会负面反响，损害政府和行业公信力，破坏市场诚信体系，会被视为情节严重。此外，受到行政处罚后还继续串标的，无视法律权威和市场规则，也属于情节严重。 一旦串标被认定为情节严重，相关单位或个人会面临更严厉的处罚，如吊销营业执照、取消一定期限内投标资格等。大家一定要遵守法律，公平参与投标。浙江法务
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企业搬迁的补偿标准是什么企业搬迁补偿标准涵盖多方面：一是被征收房屋价值补偿，按房地产市场评估价确定；二是停产停业损失补偿，依企业经营效益、搬迁时间等定；三是搬迁费用补偿，含机器设备拆卸、运输、安装费；四是职工安置补偿，保障职工权益。具体补偿因各地政策和企业实际而异，企业要与征收部门充分协商，保留相关证据以维权。1.3k浏览
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企业拆迁事实合伙人怎么办企业拆迁时，事实合伙人应先确认合伙关系及各方权益，明确合伙协议中对拆迁利益分配的约定；若没有约定，要收集证明合伙事实的证据，与拆迁方和其他合伙人协商分配拆迁补偿。如协商不成，可通过法律途径，向法院起诉来维护自身权益。1.6k浏览
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拆迁厂房改住房怎么赔偿拆迁厂房改住房的赔偿需综合多方面因素。一般会对房屋价值进行评估，依据市场价格给予补偿；还会补偿因拆迁造成的搬迁、临时安置费用。若厂房改住房存在合法手续，按住房标准赔偿；手续不全，赔偿会相对复杂，可能根据实际情况协商确定。1.2k浏览
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