刑事辩护 法律问答
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虚开普通发票罪怎么定罪[律师回复] 我们日常接触的除了增值税专票、退税抵税类特殊发票之外，还有大量普通发票，针对这类发票实施的虚开情节严重的行为，已经被纳入刑法的规制范围，对应的规制条款出自刑法的专门规定，这类行为不属于传统涉税发票犯罪针对的高风险票种范畴，却依然会对国家发票管理秩序造成实打实的冲击。 1、对应的立案追诉门槛划定了三类触发追责的情况。第一类是虚开的发票份数超过一百份，或者累计涉及的虚开金额达到四十万元以上。第二类是虽然虚开的份数和总金额都没摸到前面的硬线，但在最近五年里，因为同类虚开发票的行为已经被相关行政部门处罚过两次，之后又做出新的虚开动作。第三类是其他按照实际案情可以认定为情节严重的特殊情况。 2、量刑梯度设置成了两个层级。达到情节严重标准的，涉案人员会被判处两年以内的有期徒刑、短期限制自由的拘役或者适度管束的管制，同时还要附带缴纳罚金。情节远超普通严重标准的，量刑区间会拉到两年以上七年以下，同样要处以罚金。 3、要是涉案主体是公司、机构这类单位，不会直接只追究实际操作人的责任，司法机关会先对涉事单位判定缴纳对应罚金，同时揪出单位里直接拍板的主管人员和实际落地操作的相关人员，按照前面给自然人设定的量刑规则来追责。 这类罪名里提到的虚开，不是单指某一种私下乱开的动作，覆盖了四类常见场景。拿着自己的发票资质给别人开不符合真实交易情况的发票，给自己开具和实际交易完全不符的发票，主动要求别的单位或个人给自己开假发票，在开票方和受票方之间牵线搭桥撮合虚开交易，全部都属于法律认定的虚开行为。 现在市场主体的日常经营里，不少人误以为普通发票监管松、乱开点不会触及刑事红线，实际上随着全发票链条数字化溯源体系逐步落地，哪怕是小额零散的普通发票异动，也会很快被监管系统捕捉到，未来这类虚开行为的排查精度还会持续提升，很多过去抱有侥幸心理的从业者，很快就会意识到这类行为的实际风险远超出之前的预估。浙江法务
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聚众赌博聚众怎么认定的[律师回复] 聚众赌博的认定依据《中华人民共和国刑法》及对应司法解释，围绕客观行为、主体要件、主观目的三个核心维度展开。 对应客观行为认定 满足以下任一情形，属于以营利为目的的聚众赌博行为。组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上。组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上。组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费。 实施聚众赌博的人员即赌头，需对赌博活动具备组织、策划、指挥作用。这类人员负责组织、招引他人参与赌博，从中抽头渔利，本人可直接参与赌博，也可不直接参与赌博。 对应主体要件 聚众赌博的主体为一般主体，指达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。普通参赌人员不属于聚众赌博罪的主体范畴，这类人员可能构成赌博罪其他情形，或接受治安管理处罚。 对应主观要件 行为人需具备营利目的，实施聚众赌博的出发点为获取钱财，并非单纯进行消遣、娱乐。行为人即便实际未获取利益，只要主观上存在营利目的，仍符合该主观要件。 聚众赌博与普通赌博的核心区分点为组织性。聚众赌博中，行为人处于发起、组织他人参与的地位。普通赌博多为参与者自发聚集，不存在明确的组织、招引人员。 不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常场所和服务费用的经营行为，不以聚众赌博论处。金华法务
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把手机卡借给别人涉诈，我会有什么后果[律师回复] 把手机卡借给别人拿去搞诈骗，后果可严重了，大家可得注意。 在行政处罚方面，按照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，出租、出借电话卡还被人拿去搞电信网络诈骗，电信公司能暂停相关电话卡业务，公安机关也会给警告、罚款，违法所得也会被没收。 刑事法律上风险更大。要是你明知道对方借卡去诈骗还借，那会成为诈骗罪的共犯。依据《中华人民共和国刑法》，诈骗金额达到一定标准，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还得交罚金；要是金额巨大或者情节严重，处罚会更重。就算你不知道对方搞诈骗，但能意识到卡可能会被用于违法犯罪还借出去，极有可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。这个罪指的是，明知有人用信息网络犯罪，还为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，一旦情节严重，处三年以下有期徒刑或者拘役，也得交罚金。 另外，个人信用也可能受损，会被列入金融信用信息基础数据库的不良记录，以后贷款、申请信用卡这些金融活动都会受影响。所以，千万别把手机卡借给别人。若有具体法律问题不明白，建议咨询专业人士。浙江法务
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民事诉讼造伪证会不会涉及刑事犯罪[律师回复] 在民事诉讼里，伪造证据可不是小事，弄不好就会触犯刑事法律。按照《中华人民共和国刑法》的规定，要是有人用暴力、威胁或者花钱买通等手段，阻止证人出来作证，或者指使别人作伪证，那可就构成妨害作证罪了。还有，如果帮着当事人去毁灭、伪造证据，而且情节挺严重，就构成帮助毁灭、伪造证据罪。 这两个罪的处罚也不一样。要是犯了妨害作证罪，一般会判三年以下有期徒刑或者拘役；要是情节严重的话，那就要判三年以上七年以下有期徒刑了。而帮助毁灭、伪造证据罪，会处三年以下有期徒刑或者拘役。 但也不是说只要在民事诉讼里伪造证据就一定犯罪。得达到一定严重程度才会被认定为犯罪，比如说伪造证据让法院做出了错误的裁判，严重影响了司法公正；或者让别人遭受了重大的经济损失；又或者严重干扰了诉讼的正常进行等。 要是情节比较轻，虽然不构成犯罪，可也逃不过民事诉讼法的制裁。法院会根据情节轻重，对干这事的人罚款或者拘留。 给大家提个实用建议，在参与民事诉讼的时候，一定要遵守法律，实事求是地提供证据。要是发现对方有伪造证据的行为，要及时向法院反映，用合法手段维护自己的权益，可千万别自己也跟着违法乱来了。金华法务
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串标情节严重，以什么来认定标准[律师回复] 串标是严重违反市场规则的行为，《中华人民共和国招标投标法实施条例》对串标情节严重的认定有明确标准。 多次串标是情节严重的表现之一。不管是投标人之间，还是投标人与招标人之间，若频繁实施串通投标，说明主观恶意大、有不良惯习。采用恶劣手段串标也会被认定为情节严重，比如通过行贿、威胁、欺骗等非法方式，严重破坏了市场公平竞争环境。 对招标项目影响重大的串标行为同样属于情节严重。像导致招标工作无法正常开展、项目失败，造成重大经济损失，或者使招标项目质量大幅下降，影响公共利益和安全等情况。 串标造成的社会后果也很重要。若引发较大社会负面反响，损害政府和行业公信力，破坏市场诚信体系，会被视为情节严重。此外，受到行政处罚后还继续串标的，无视法律权威和市场规则，也属于情节严重。 一旦串标被认定为情节严重，相关单位或个人会面临更严厉的处罚，如吊销营业执照、取消一定期限内投标资格等。大家一定要遵守法律，公平参与投标。浙江法务
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律师说法·刑事辩护
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国有资产流失财务人员有何责任国有资产流失时，财务人员责任需视具体情况而定。若财务人员故意违规操作致国有资产流失，要承担刑事责任，如贪污罪、挪用公款罪等；若因重大过失未依规履职，会面临行政处分和民事赔偿；若无过错则无需担责。1.4k浏览
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拍卖公司拍卖前要收取拍卖押金吗拍卖公司是否在拍卖前收取拍卖押金并无统一规定。在实际操作中，其可能会根据拍卖物品的类型、价值以及具体拍卖规则，要求竞拍人缴纳一定数额的押金，作为参加竞拍的保证金；但也有部分拍卖不收取此类押金，具体情况需依拍卖方安排而定。1.6k浏览
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拍卖后卖方反悔该如何处理拍卖后卖方反悔，若拍卖合同合法有效，卖方行为构成违约。买方有权要求卖方继续履行合同，交付拍卖标的；也可要求卖方承担违约责任，如赔偿经济损失、双倍返还定金等。具体处理需结合合同约定和实际损失，通过协商、调解或诉讼等方式解决。1.4k浏览
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