刑事辩护 法律问答
239
万
解答量
2319
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
银行卡洗钱多少钱刑事立案[律师回复] （一）在涉及经济往来时，要对资金来源和交易对象进行谨慎审查，避免为不明来路的资金提供账户或协助转移。 （二）对于他人提出的将财产转换为现金、金融票据、有价证券等要求，要核实其合法性，切勿盲目帮忙。 （三）在进行转账或其他支付结算操作时，要确保资金用途正当，不参与协助非法资金转移。 （四）对于涉及资金汇往境外的业务，要严格按照规定流程办理，不协助违法资金外流。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。汕头法务
5解答 4.3w浏览 -
销赃时不知情况，销赃罪是否会成立[律师回复] （一）如果销赃时确实不知是犯罪所得及收益，要保留好证明自己不知情的证据，如交易时对方提供的正常物品来源说明等。 （二）在交易过程中应当尽量避免在异常的时间、地点进行交易，合理商定价格，因为这些客观因素会作为判断是否“明知”的依据。 （三）如果被怀疑构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，要积极配合司法机关调查，如实陈述交易情况和自己的认知情况。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。广州法务
5解答 4.5w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
138****4457
156****9450
135****3553
