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黄钰明律师
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多少金额的交易会被视为洗钱
[律师回复] 法律分析: (1)洗钱行为的认定不以交易金额为唯一标准,只要是为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,即便金额小也构成洗钱罪。 (2)金融机构有大额交易和可疑交易报告义务。像当日单笔或累计交易人民币5万元以上现金收支,非自然人客户银行账户间当日单笔或累计交易人民币200万元以上款项划转等属于大额交易。 提醒: 参与经济活动时要警惕洗钱风险,避免为他人实施洗钱行为提供便利。若涉及复杂交易情况,建议咨询专业人士分析。
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刑事谅解书不追究需要满足哪些条件
[律师回复] 法律分析: (1)刑事谅解书的出具需基于被害人真实意愿,只有这样才能保证谅解的合法性和有效性。若存在胁迫、欺骗等情况,谅解书可能会被认定无效。 (2)犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪是关键。主动赔礼道歉和表达改过决心,能体现其认罪态度,有助于获得被害人谅解。 (3)弥补被害人损失是重要环节。通过赔偿损失、返还财物等方式,能在一定程度上修复被害人所受伤害,赔偿数额可由双方协商。 (4)案件要符合适用刑事和解程序范围。比如因民间纠纷引发的特定犯罪,且可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,才适用该程序。 (5)双方自愿达成和解协议并制作刑事谅解书,这是整个过程的最终体现,标志着双方就案件处理达成一致。 提醒:出具刑事谅解书要确保自愿真实,犯罪嫌疑人履行赔偿等承诺。不同案件情况有别,建议咨询以进一步分析。
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要找对方犯重婚罪的证据咋办
[律师回复] 法律分析: (1)书证是证明重婚罪的重要证据。结婚登记证书是直接证明对方与他人存在婚姻关系的有力书证,可通过婚姻登记机关进行查询获取。而购房合同等能证明对方以夫妻名义共同生活的书证,也具有关键证明作用。 (2)证人证言也不容忽视。邻居、居委会人员等因了解情况,他们的证言具有证明力。可以让其出具书面证言,在诉讼时也可出庭作证,增强证据的可信度。 (3)视听资料能直观反映对方重婚行为。录音、录像记录的以夫妻名义共同生活场景,如举办婚礼、以夫妻相称等画面,可作为有力证据。收集证据需合法,避免侵犯他人合法权益。若自行收集困难,起诉后可申请法院调查取证,也能委托律师协助。 提醒:收集证据务必合法,不可侵犯他人权益。不同案件证据收集难度和方式有别,建议咨询以获得针对性分析。
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故意毁坏财物能否进行调解
[律师回复] 1.情节较轻的故意毁坏财物行为,属于违反治安管理的情况。经双方同意,公安机关可进行调解。若达成并履行协议,不再处罚。 2.数额较大或情节严重的故意毁坏财物行为,构成犯罪。这种刑事犯罪里,民事赔偿部分能调解,嫌疑人真诚悔罪、获谅解且被害人自愿和解时,双方可和解。但刑事责任不会因调解免除,司法机关会视情况从宽处理。
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赌博赌资总额如何进行认定
[律师回复] 法律分析: (1)现场查获的用于赌博的款物,像赌桌上的现金、筹码等,可直接认定为赌资,这种认定方式直观且明确。 (2)网络赌博中,投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额来确定赌资数额,适应了新型赌博形式的特点。 (3)开设赌场案里,开设赌场者实际控制、支配的资金属于赌资,这是对开设赌场行为相关资金性质的界定。 (4)参赌人员已赢取的财物认定为赌资,体现了对赌博获利的法律定性。 (5)有证据证明参赌人员用随身携带财物换筹码或先赢后输的,该财物算入赌资,考虑到了赌博过程中的复杂情况。 (6)事后收缴的与赌博活动有直接关联的参赌人员身上携带资金,也可认定为赌资。不过,赌资认定需结合具体案件事实和证据综合判断。 提醒:赌博是违法活动,认定赌资时需依据证据。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询专业人士进一步分析。
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交通事故责任书去哪里开?
公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的,应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。
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2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗
法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》(起实施)第二十七条,父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权,是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的,依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些?
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假,事假为无薪假,事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是:月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是:月基本工资/21.75天/8小时。
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