刑事辩护 法律问答
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哪些行为能够构成洗钱犯罪[律师回复] （一）个人要增强法律意识，了解洗钱犯罪的行为方式和法律后果，不参与任何形式的洗钱活动。在日常经济活动中，谨慎对待资金往来，不随意为他人提供资金账户或进行异常的资金转移。 （二）金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施。对可疑交易及时进行报告，防止洗钱行为通过金融系统进行。 （三）单位要建立健全内部反洗钱制度，加强对员工的培训和教育，避免单位实施洗钱行为。一旦发现单位内部有洗钱嫌疑，应及时向有关部门报告。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本地法律顾问...
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卖假烟金额五万判刑多久[律师回复] （一）若涉嫌卖假烟金额五万，应尽快主动配合执法部门调查，如实供述自己的行为，争取认定为坦白情节，从而可能获得从轻处罚。 （二）若有他人存在犯罪行为等立功线索，可向司法机关提供立功线索，争取立功，这也有助于从轻量刑。 （三）积极退赃，将销售假烟所获款项退还，展现悔罪表现。 （四）及时咨询专业法律人士，获取精准法律帮助，了解自身权利和应对策略。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。律图专业咨询...
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生产销售伪劣产品罪立案啥标准[律师回复] 1.生产者、销售者若在产品中掺杂、掺假等欺诈行为，满足一定情形会被立案追诉。具体情形为销售金额五万元以上、未销售货值金额十五万元以上、销售金额不满五万但按规定计算后合计十五万元以上。这体现了法律对制售伪劣产品行为的严厉打击，维护市场秩序和消费者权益。 2.为避免此类违法情况发生，生产者和销售者应加强自律，严格把控产品质量，建立完善的质量检测体系。监管部门要加大市场巡查力度，及时发现和查处制售伪劣产品的行为。消费者也应增强维权意识，遇到问题产品及时向相关部门举报。同时，要加强法律法规宣传，提高全社会对制售伪劣产品危害的认识。本地专业咨询...
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卖假烟一千七会被立案吗[律师回复] （一）如果有销售假烟一千七的情况，当事人应立即停止销售行为，主动配合烟草专卖行政主管部门的调查。主动交代假烟来源、销售渠道等信息，争取从轻处理。 （二）对于已销售获得的违法所得，要如实上缴，避免因隐瞒违法所得而面临更严重的处罚。 （三）认识到自身行为的违法性，后续坚决杜绝再次销售假烟等违法行为。 法律依据： 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十八条规定，违反本条例第二十五条、第三十八条第一款规定销售非法生产的烟草专卖品的，由烟草专卖行政主管部门责令停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。平台优选咨询...
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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