刑事辩护 法律问答
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洗钱犯罪的主要途径包括什么内容[律师回复] 洗钱犯罪的主要途径主要涵盖以下这些方面。 其一，借助金融机构来实施。银行账户可谓是关键环节，通过精心设计复杂的转账交易，就能够把非法获取的资金巧妙地混入到正常的交易流水当中，使其难以被察觉。 另外，利用证券交易市场也能达到洗钱的目的，通过操纵股票价格这种手段，让原本非法的资金摇身一变成为合法的资产。 其二，投资合法生意。将黑钱混入企业日常的经营现金流里，这是一种较为隐蔽的方式。 其中，虚报进出口货物价格的手段十分常见，比如高报进口货物的价格，低报出口货物的价格，把这中间的差价部分用来进行洗钱活动，从而使非法资金得以合法化。 其三，利用非正规的金融体系。地下钱庄就是其中典型的代表，它可以在不同的账户之间轻松地转移资金，将资金的来源彻底掩盖起来，让洗钱行为难以被追踪和发现。 其四，通过现金交易来操作。频繁地进行大量的现金存取，这种方式能够逃避银行对资金的监管，让非法资金看似是正常的现金流动，从而达到洗钱的效果。 一旦发现有任何与洗钱犯罪相关的线索，我们应当毫不犹豫地及时向公安机关或者相关的金融监管部门进行举报，让这些洗钱行为无处遁形，维护金融秩序和社会的安全稳定。西藏法务
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经侦案件受理时间规定多久[律师回复] 关于经济犯罪侦查案件受理时间的问题，其现行法律中并未对此设定确切的期限规定。从一般的操作规程来看，公安机关对各类报案、控告以及举报情形，均应立即采取措施进行接待处理，详细询问相关情况，并制作相应的笔录记录。当经济犯罪侦查部门接收到案件线索之后，将首先展开初步调查工作。若经过初步调查发现确有犯罪事实存在，并且该犯罪行为属于本部门管辖范畴之内，则将正式启动立案侦查程序。然而，初查所需耗费的时间长短将受到案件复杂程度、证据收集难度等多种因素的影响而有所差异。通常而言，对于那些较为简单明了的案件，初查所需时间相对较短；反之，对于复杂的案件，可能需要投入更多的时间来判断是否符合立案标准。值得我们关注的是，如您认为经济犯罪侦查部门存在拖延或者不作为的现象，可依法通过适当渠道进行监督与申诉。西藏法务
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洗钱罪如何认定明知犯罪[律师回复] 在判定洗钱罪中的“明知”这一要素时，它涵盖了确切知道与应当知道这两种情形。确切知道意味着存在确凿的证据，能够证明犯罪嫌疑人清楚知晓所涉资金的来源乃是犯罪所得及其收益。 而应当知道，则是要依据一般人的认知能力以及当时所处的客观情况等多方面因素进行综合考量。从客观行为方面来推断主观上的“明知”，像交易价格与市场价格出现明显偏离，却无法给出合理的商业目的来解释；或者在协助转换或转移财物的过程中，故意规避监管措施等这些情况。倘若行为人有意对资金来源的合法性进行隐瞒和掩饰，且其行为符合洗钱罪的客观行为特征，即便他辩称自己不知情，司法机关也极有可能认定其具有“明知”。但需要强调的是，最终对于“明知”的认定，必须综合考量全案的各种证据，并严格遵循证据规则来作出准确的判定，以确保司法的公正性和严肃性。西藏法务
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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