刑事辩护 法律问答
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日喀则-达珍律师16分钟前解答了“刑事辩护”问题
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协助他人洗钱多少钱立案侦查[律师回复] （一）若发现有人协助他人洗钱，要及时向公安机关等相关执法部门举报，积极提供所掌握的线索。 （二）金融机构应加强对资金账户的监管，严格审查资金来源和交易情况，一旦发现可疑的洗钱行为，及时报告给监管部门。 （三）个人在日常生活中要提高警惕，不随意为他人提供自己的资金账户，避免卷入洗钱活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。律图阿里
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