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公司多次给我转账交易是否涉洗钱[律师回复] 公司多次转账交易不一定涉洗钱，要综合具体情况判断。 正常情况下，若转账基于合法业务往来，像支付工资、劳务报酬、报销费用等，还有相应合同、协议、发票等凭证，且资金来源合法合规，就不构成洗钱。例如公司按劳动合同定期给员工发工资，这就是正常报酬支付。 但有些情形可能涉及洗钱风险。一是资金来源不明，公司资金可能源于违法犯罪活动，如贩毒、诈骗、走私等，通过多次转账将非法资金合法化。二是转账行为异常，比如转账金额与工作或业务情况不符，转账时间、频率没规律，还无合理商业理由。三是配合公司进行虚假交易，掩盖资金真实来源和去向。 要是对这些转账有疑虑，可以要求公司说明转账原因和资金来源，留存好相关交易记录。要是发现可能涉及洗钱等违法犯罪行为，要及时向金融监管机构、公安机关等有权部门报告。本地优选咨询...
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犯非法吸收公众存款罪能否提附带民诉[律师回复] 犯非法吸收公众存款罪，一般不能提起附带民事诉讼。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》，被害人在刑事诉讼中可提起附带民事诉讼的情形，是因人身权利受犯罪侵犯，或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失。但在非法吸收公众存款案件里，被害人的损失主要是因财产被犯罪分子非法占有、处置，并非人身权利受侵犯或财物被毁坏。 对于因犯罪分子非法占有、处置被害人财产致使其遭受物质损失的问题，按照《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》，应通过追缴或责令退赔来处理。要是经过追缴或退赔，被害人的损失仍无法弥补，其可以另行提起民事诉讼。 所以，在非法吸收公众存款犯罪案件中，被害人通常不能直接在刑事诉讼时提起附带民事诉讼，一般依靠刑事追赃退赔程序来挽回损失。若追赃退赔后还不能弥补损失，被害人可发起单独的民事诉讼，进一步主张自己的权利。本地专业咨询...
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犯罪嫌疑人境外家属是否需通知[律师回复] 犯罪嫌疑人在境外，家属是否被通知要分不同情况处理。 若犯罪嫌疑人在我国境内犯罪，按照刑事诉讼法，除了无法通知，或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪且通知可能有碍侦查的情况之外，要在拘留或逮捕后的二十四小时内，通知被拘留或逮捕人的家属。这里并不限制家属是否在境外，所以正常情况下境外家属也会按程序被通知。比如像盗窃罪、诈骗罪这类常见犯罪，通常就会通知。 要是存在无法通知的情况，像不清楚家属具体信息或者联系方式，就可以不通知。而对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，如果通知有碍侦查，等这种阻碍情形消失后，必须马上通知家属。 要是犯罪嫌疑人在境外犯罪，我国司法机关一般依据和犯罪地国的司法协助条约处理。要是境外司法程序有通知家属这一环节，我国司法机关会配合通知境外家属；如果犯罪地国司法程序不要求通知我国境内司法机关，就可能没办法及时把犯罪嫌疑人的情况告知其境外家属。平台优选咨询...
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参赌人员会不会构成赌博犯罪[律师回复] 参赌人员会不会构成赌博犯罪，得看具体情况。要是普通的参与赌博，只是为了消遣娱乐，涉及的赌资也不多，并且也不以赚钱为目的，那这种一般不算赌博犯罪。不过呢，这可能违反了《治安管理处罚法》，会被拘留或者罚款。 但要是参赌的人是为了赚钱，那就有可能构成赌博犯罪了。有两种情况会依照《刑法》按赌博罪来处理。一种是聚众赌博，也就是组织3个人以上一起赌博，要是从中抽头获利累计达到5000元以上，或者赌资累计达到5万元以上，又或者参赌的人数累计达到20人以上，那就算。另一种是把赌博当成职业，把赌博当作主要收入，长期赌博，靠这个过日子。 这里有个常见误区，很多人觉得只要参与赌博就是犯罪，其实不是的。参赌人员不一定就构成赌博犯罪。要是只是偶尔小赌，就是娱乐一下，通常不会涉及犯罪。可一旦达到前面说的那些标准，就可能会被认定为赌博罪，要面临刑事处罚了。所以，大家得清楚这些界限，别一不小心就触犯了法律。律图法律顾问...
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未经同意出售代持房产算侵占罪吗[律师回复] 未经同意出售代持房产，一般不构成侵占罪，更可能是违约或侵权行为。 侵占罪是以非法占有为目的，把代为保管的他人财物、遗忘物或埋藏物非法占为己有，数额较大还拒不交还的行为。通常侵占罪的对象是动产，而房产是不动产，不符合侵占罪犯罪对象特征。 在代持房产时，代持人和实际产权人一般有代持协议。代持人没经同意就出售代持房产，违反了合同约定，构成违约。实际产权人能依照代持协议追究代持人的违约责任，要求赔偿损失。 这种行为还侵犯了实际产权人的财产权。实际产权人可以向法院提起侵权之诉，要求代持人返还售房款并赔偿相应损失。要是第三人购买房产时明知是代持情况还买，不构成善意取得，实际产权人能要求追回房产。若第三人为善意取得，实际产权人追不回房产，但可要求代持人赔偿全部损失。律图专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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小偷小摸什么情况下可以立案小偷小摸涉及盗窃罪，满足特定情形可立案。一是数额标准，依相关解释，盗窃公私财物价值一千元至三千元以上为数额较大标准，各地可依本地经济状况确定具体标准。二是特殊情形，多次盗窃（两年内三次以上）、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，不论数额多少均应立案，还对这几种情形作出明确界定。1.1k浏览
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刑事立案至结束需多长时间刑事立案至结束的时间不固定，受案件复杂程度等多种因素影响。侦查阶段，公安侦查一般为2个月，案情复杂可延长，重大复杂案件经省级检察院批准还能再延。审查起诉阶段，检察院一般1个月内决定，重大复杂可延长，补充侦查每次1个月，最多2次。审判阶段，一审法院通常2个月内宣判，特殊情况可延长。简单案件数月可结，复杂案件或耗时数年。1.5k浏览
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现金不承认达到什么立案标准当涉及现金不承认的情况，若构成侵占罪，立案标准为将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大（一般为1万元以上，部分地区5千元以上），拒不退还；或把他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有，数额较大且拒不交出。若构成诈骗罪，三千元至一万元以上即达立案标准。1.4k浏览
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