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用银行卡帮别人洗钱是什么罪

包同贺律师
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最新修订 | 2024-07-04
使用银行账户为他人清洗非法所得,有可能涉嫌触犯洗钱罪。所谓洗钱罪,是指在明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得或者这些罪行所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒其真实来源和性质,通过提供银行账户等方式进行清洗的违法行为
《中华人民共和国刑法
第一百九十一条的规定,这种行为可能受到刑事处罚,包括但不限于没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
用银行卡帮别人洗钱是什么罪
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银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗
银行账户若卷入洗钱事件,其他账户能否继续使用取决于具体情况。虽然账户被法院冻结时仍可办理新卡,但新卡的安全性亦无法保证。法院冻结账户是依据诉讼方申请,旨在防止被告转移资产、规避债务。在执行法律程序时,法院有权采取相应措施。因此,遭遇洗钱事件的银行账户需谨慎处理,其他账户也可能受到波及,建议咨询专业律师并积极配合调查。
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银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛?
银行卡冻结后,你有权另开新卡。但须留意,根据银保监会规定,倒卖银行卡者五年内将受限,无法进行非柜面交易,支付账户服务也将终止,不得再开户。办卡前务必了解相关规定,以免自找麻烦。
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