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洗钱造成银行卡冻结怎么办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-08-10
洗钱行为被视为严重的刑事犯罪之一。一旦因为涉嫌洗钱而导致您的银行卡被冻结,首要任务是务必全力配合相关执法机构的深入调查。当事人应该立即与冻结银行卡的执法部门取得联系,向其详尽陈述事实经过,同时递交相关证明资料用以证明自己并无刻意参与洗钱活动或者对于资金的来路并不知情。此外,您还需要仔细整理个人的资金流动状况,妥善保存所有可能对事例有实际价值的交易记录及凭据等。如若能够证实资金来源合法并且本人并未参与任何洗钱活动,待执法机构进行全面审查核实之后,银行卡便有可能得到解冻。但是,倘若最终确定您确实涉及到洗钱事宜,那么将会受到法律的严格制裁。
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