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洗钱自己不知道参与了怎么办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-25
倘若你在毫不知情的情形下参与了洗钱活动,一旦被察觉,就应即刻停止相关行为。
首先,务必积极配合执法机关展开调查。
依据相关法律条款,洗钱罪的主观层面需为故意,倘若你确实并不知情,通常不会构成洗钱罪。
然而,你或许需要提供相应证据来证实自己的不知情,像交易过程中正常的商业往来依据,以及对资金来源和去向缺乏主观认知的相关事实等。
与此同时,你可能还会遭遇到一些民事方面的困扰,例如资金被冻结等状况,这就需要通过合法的途径去解决,比如向相关部门阐述情况并提供证据,申请解除限制等。
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