非吸案件中现金如何认定
- 律师解析
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1.参考言词证据：
根据嫌疑人、证人对现金交付细节的陈述来认定，若陈述一致无矛盾，可作为依据。
2.审查书证：
查看收据、借条等书证，若明确记载现金交付情况，可证明现金往来。
3.考虑资金流向用途：
看嫌疑人账户有无相近存入记录，资金使用是否与吸资目的相符。
4.结合交易习惯常理：
判断现金交付是否符合商业逻辑和交易场景。
结合多方证据形成证据链，准确认定现金数额。
案情回顾:
小朱因涉嫌非吸案件被调查。在调查中，对于一笔现金交付的数额认定存在争议。嫌疑人小朱称收到的现金金额为5万元，而证人小丽称交付的现金是8万元，双方陈述不一。同时，有一张借条记载现金交付金额为7万元，但小朱账户在收款时间仅有4万元存入记录，各方说法和证据存在差异。
案情分析:
1、在本非吸案件现金数额认定中，言词证据方面，嫌疑人小朱和证人小丽陈述数额不一致，无法直接凭借言词确定现金金额。
2、书证借条虽有记载，但与双方言词证据均不符。资金流向方面小朱账户存入记录也与各方说法相差较大。因此需要结合交易习惯和常理判断现金交付是否合理，综合各方面证据形成完整证据链条，才能准确认定该笔非吸案件中的现金数额。
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