团体洗钱罪名依据什么来进行划分
- 律师解析
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1.团体洗钱罪划分依据行为和情节。
行为上，团体若掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、黑社会等犯罪）所得及收益来源性质，有提供资金账户等法定行为，就构成洗钱罪。
2.情节上按犯罪数额、危害后果区分量刑。
一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金；
情节严重的，处五年到十年有期徒刑并处罚金。
3.单位犯洗钱罪，对单位判罚金，主管和责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重处五年到十年有期徒刑。
案情回顾:
小朱、小李、小胡组成团体，为掩饰某走私犯罪所得的来源和性质，他们提供资金账户协助该走私犯罪团伙转移资金。在警方调查过程中，对于他们是否构成洗钱罪以及应适用何种量刑档次存在争议。有人认为他们的行为虽构成洗钱罪，但情节较轻；也有人认为其行为危害较大，应认定为情节严重。
案情分析:
1、根据法律规定，该团体实施了为掩饰走私犯罪所得来源和性质而提供资金账户的行为，构成洗钱罪。
2、对于量刑档次的判断，需要综合考虑犯罪数额、危害后果等情节。若该团体协助转移的资金数额较小，未造成严重的社会危害，可认定为一般情形，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若资金数额巨大，严重破坏金融管理秩序等，则应认定为情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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