团体洗钱的罪名是按照什么划分
- 律师解析
-
1.团体洗钱属洗钱罪，判定依据分行为和情节两方面。
行为上，若为掩盖特定犯罪（如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪）所得及收益来源性质，实施提供资金账户等五种法定行为之一，即构成洗钱罪。
2.情节上，情节一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.团体犯罪中，主犯担全部责任，从犯从轻、减轻或免罚。
量刑会综合洗钱金额、次数、危害后果等确定。
案情回顾:
小朱、小李、小胡组成团体进行洗钱活动。他们为掩饰某走私犯罪所得的来源和性质，利用小朱提供的资金账户进行资金转移。在一段时间内，多次操作洗钱，涉及金额巨大。警方介入调查后，将三人抓获。小朱认为自己只是提供账户，不应承担主要责任；小李和小胡则觉得自己听从安排，不应受重罚。
案情分析:
1、三人的行为符合洗钱罪的构成要件，他们为掩饰走私犯罪所得的来源和性质，实施了提供资金账户的法定行为，构成洗钱罪。
2、在团体犯罪中，需确定主从犯。若小朱在犯罪中起主要作用，是主犯，需对犯罪集团的全部罪行负责；小李和小胡若起次要或辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚。具体量刑会综合洗钱金额、次数、造成的危害后果等因素确定。情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
0
问题没解答? 125430人选择咨询律师
团体洗钱的罪名是按照什么划分
一键咨询
