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非法集资构成的罪名有哪些

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
非法集资的,构成的罪名非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。构成非法吸收公众存款罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资构成的罪名有哪些
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集资多少构成非法集资罪
按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的。
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刑事辩护
非法集资达到多少构成非法集资
具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
1w浏览2024-09-03
非法集资人数金额达到多少会构成罪名?
标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
非法集资会构成的罪名都有哪些
非法集资活动中,犯罪者将面临双重指控:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类行为无视金融法规,针对不特定人群敛财,危及金融市场稳定,损害公众利益,阻碍经济发展。对此类犯罪,被告通常被判三年以下有期徒刑,并处以罚金,彰显对违法行为的严厉打击。
1w浏览2024-06-28
非法集资是否构成犯罪?
非法集资的行为是比较常见的,但是并不是所有非法集资的行为都是会构成犯罪的,非法集资是否构成犯罪需要根据实施非法集资的人的主观动机来确定,具体来说,需要看其集资数额是否超过了非法集资的立案标准来判断。
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刑事辩护
非法集资多少钱构成犯罪罪名标准
非法集资涉及两种罪名:“非法吸收公众存款”与“集资诈骗”。前者指未经许可吸纳公众存款,个人或单位非法吸收资金分别达20万和100万即达立案标准。后者则关注集资诈骗行为,个人或单位涉案金额分别达10万和50万即需立案。
1w浏览2024-09-08
构成非法集资怎么判刑?
非法集资是指使用诈骗方法非法集资,而法律对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
怎么才构成非法集资
非法集资特点:未经许可向社会广泛且不特定人群筹资,承诺多种形式的本息回报,吸收公众资金,手段多样,如夸大宣传、高额回报诱资。此行为严重干扰破坏我国经济金融秩序和社会稳定。
1w浏览2024-11-05
银行员工被骗非法集资构不构成集资诈骗罪?
集资诈骗罪是要求当事人必须有非法占有的目的,银行员工被骗非法集资,都是在不知情的情形下做出的相关工作,不具备集资诈骗罪的主观条件,因此在被骗的情形下,银行员工大可不必担心受到法律的牵连。
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刑事辩护
非法集资构成什么罪
在融资活动中,不符法规未经许可向民众集资,可能涉嫌非法吸收公众存款罪,其违反金融监管规定,扰乱金融秩序。若集资目的是非法占有资金,则可能触犯集资诈骗罪。两罪区别在于是否有非法占有故意,前者刑罚较轻,后者较重。
1w浏览2024-11-04
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