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集资诈骗罪的立案标准如何确定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
关于集资诈骗罪的司法认定标准如下:
单独的自然人实施集资诈骗行为,涉案财务价值须达到人民币十万元以上;而对于团体性的行为人而言,其集资诈骗金额需达到五十万元人民币以上。
构成集资诈骗罪的要件包括行为人必须具有非法占有的主观意愿,同时其行为违反了现行的金融法律法规,利用各种欺诈手法进行非法集资活动,严重扰乱了社会主义市场经济环境下的金融安稳局面,对国家和民众的财产造成实质性侵害,且涉案金额须达到了较大规模。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪的立案标准如何确定
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集资诈骗立案标准如何确定
集资诈骗罪的立案标准:1.个人涉案金额十万元以上;2.单位涉案金额五十万元以上;3.恶意逃逸并带走集资款;4.挥霍或非法使用集资资金;5.利用集资款进行违法活动,暂停追究法律责任,需归还资金;6.其他欺骗行为且拒绝偿还或无法追回集资款的情况。
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刑事辩护
集资诈骗立案标准如何确定
集资诈骗罪的立案标准:1.个人涉案金额十万元以上;2.单位涉案金额五十万元以上;3.恶意逃逸并带走集资款;4.挥霍或非法使用集资资金;5.利用集资款进行违法活动,暂停追究法律责任,需归还资金;6.其他欺骗行为且拒绝偿还或无法追回集资款的情况。
1w浏览2024-04-21
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗立案标准如何确定
集资诈骗案的立案标准如何确立根据相关司法解释和规定,集资诈骗罪的定案标准如下:1. 自然人犯集资诈骗罪数额超过人民币十万元的会被认定为犯罪;2. 单位违反法律规定开展集资诈骗活动,并且数额达到人民币五十万元之上的亦将构成犯罪。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案?
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的;2、携带集资款逃跑的;挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
1w浏览2024-10-25
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗罪怎么立案是正确的?
集资诈骗罪怎么立案需要根据行为人所实施的犯罪行为的严重程度来确定,如果是行为人实施集资诈骗的行为,并且所涉及到的犯罪数额达到10万元的或者是单位实施集资诈骗的行为,所涉及到的犯罪数额达到50万的,都会被认定为集资诈骗罪,具体的集资诈骗罪的处罚标准可以参考下文。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案
诈骗罪的数额立案标准是诈骗3000元以上。诈骗数额三万元以上五十万元以下的,应当认定为数额巨大。诈骗财物应当依法追缴,但他人善意取得诈骗财物的情形除外。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
1w浏览2024-09-08
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗罪立案标准如何确定
集资诈骗罪立案标准的确定标准深入研读相关法律条文后能够明确得知,集资诈骗犯罪的立案标准乃为:若自然人实施集资诈骗行为,其涉案金额需达到人民币十万元及以上;而若法人或其他组织实施集资诈骗行为,则其涉案金额须达人民币五十万元及以上。
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刑事辩护
集资诈骗罪的立案标准如何确定
集资诈骗罪立案标准法理探讨:自然人涉案财务价值须达十万元以上,团体性行为人则须达五十万元以上。此标准基于行为人非法占有主观意愿、违反金融法规、使用欺诈手段非法集资、扰乱金融秩序及造成财产损失等要件确立。
1w浏览2024-04-16
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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非法集资诈骗立案标准如何确定
非法集资欺诈立案标准主要涉及涉案金额、受害人数量、损失程度以及作案手法等方面。通常,个人涉案金额超过10万,单位涉案金额超过50万,就会被视为常见的立案门槛。然而,如果欺诈行为导致严重的经济损失或恶劣的社会影响,即使未达到金额标准,也可能会被立案。
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刑事辩护
非法集资诈骗立案标准如何确定
非法集资欺诈立案标准涵盖涉案金、受害人数、损害程度及作案手法。个人欺诈超10万,单位欺诈超50万为常见门槛。若欺诈导致严重经济损失或恶劣影响,即便未达金标准,亦可能立案。
1w浏览2024-09-11
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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