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挪用公款构成洗钱罪吗

#贪污受贿辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1、挪用公款罪,在司法实践中可以被视为洗钱罪的主要源头之一。
2、由于洗钱罪是一种严重的犯罪行为,其所针对的上游犯罪包括了各类复杂多样的情形,例如掩饰、隐瞒毒品犯罪、涉及到黑社会性质的组织犯罪、实施恐怖活动犯罪、从事走私犯罪、涉嫌贪污贿赂犯罪以及对金融管理秩序造成破坏的犯罪和金融诈骗犯罪等。
3、而挪用公款罪,作为贪污贿赂犯罪中的一种,自然也包含在洗钱罪的上游犯罪之中。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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有大额存款构成洗钱罪吗?
有大额存款不一定构成洗钱罪,并不能简单的根据存款金额判断是否构成洗钱罪。公民若是怀疑身边有人涉嫌洗钱可以带着相关证据到公安部门举报,接到举报后公安部门需要判断是否需要立案处理。
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刑事辩护
挪用公款构成洗钱罪吗
挪用公款罪在司法实践中常被视为洗钱罪的重要源头,两者存在密切联系。挪用公款行为,若用于非法活动或掩饰非法所得,极易转化为洗钱行为,对金融秩序和社会经济安全构成严重威胁。
1w浏览2024-05-17
洗钱 挪用公款
10w+浏览2024-11-06
有大额存款构成洗钱罪吗?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于有大额存款构成洗钱罪吗?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
挪用公款提供账户是否构成洗钱罪
洗钱罪的认定需综合考虑被告人的认知能力、与犯罪所得的接触程度、犯罪所得的类型和数量等因素。若行为人主动提供或利用资金账户转移毒品犯罪所得,以掩盖、隐瞒其来源和性质,即构成洗钱罪。
1w浏览2024-05-22
挪用公款洗钱
10w+浏览2024-10-09
多少钱构成挪用公款罪
根据法律规定,挪用公款用于非法活动,达到三万元就构成犯罪;如果达到三百万元,就属于“数额巨大”。对于这类行为,应该追究刑事责任。当金额超过三百万元时,应认定为刑法规定的“数额巨大”,依法严惩。
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刑事辩护
挪用公物构成挪用公款罪吗
挪用公物一般不构成挪用公款罪,此罪特指擅自挪用公共财产为个人私利、非法活动或超三月未归还。挪用公物可能涉及滥用职权或贪污等罪,需依行为性质和情节判断。但若挪用公物涉及资金且符合挪用公款罪要件,则可能按此罪处罚。
1w浏览2024-06-05
洗钱罪 挪用公款
10w+浏览2024-11-29
挪用货款多少钱构成犯罪
挪用货款归个人使用,数额在五千元至一万元以上,进行非法活动的。挪用货款数额在一万元至三万元以上,归个人进行营利活动的就构成犯罪了,若是依旧不知道挪用货款多少钱构成犯罪可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
挪用公款尚未使用构成挪用公款罪吗?
挪用公款尚未使用仍然构成挪用公款罪。认定是否构成挪用公款罪,关键并不在于其是否实际使用了该公款,而在于公款的所有权中的使用权和占有权是否受到了侵犯。虽然没有实际使用,但是该公款已经脱离了单位的实际控制,单位对该公款的占有权和使用权实际上已经受到了侵犯,对挪用公款罪的客体的侵犯已经完成。
1w浏览2024-09-14
挪用公款罪 洗钱罪
10w+浏览2024-11-24
挪用公款多少钱构成犯罪2024?
挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,可能构成挪用公款罪。具体挪用公款多少钱构成犯罪,构成犯罪之后是否需要判处刑事处罚,需要审理公款挪用案件的法院确定。
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刑事辩护
挪用两万公款是否构成挪用公款罪
行为人若挪用公款的数额达到两万元的,是可以构成挪用公款罪的,应当受到相应的刑事处罚。《刑法》规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役。
1w浏览2024-10-02
挪用公款和洗钱罪
10w+浏览2024-11-25
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