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帮信罪中的支付结算金额如何认定

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-09-03
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1、依据现行法规,支付结算乃指单位或个人在各类社会经济活动中采用诸如票据、信用卡、汇兑、托收承付以及委托收款等多样化结算方式来完成货币的给付及相应的资金清算工作。因此,凡涉及到相关入账行为者皆视为构成支付结算,而入账金额便理所当然地被认定为支付结算数额。
2、关于帮信罪的定罪门槛,我们需要明确,须待其累计入账金额达到了二十万元人民币以上方可予以定罪。换言之,只要有任何入账金额超过了二十万元人民币,便可依法对涉案人员进行定罪处罚
法律依据
《支付结算办法》第三条
本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪中的支付结算金额如何认定
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帮信罪支付结算金额如何认定?
帮信罪支付结算金额的认定方式为,用帮信案件涉案银行卡的入账金额相加。《刑法》条文中并没有对支付结算金额的明确定义,通俗的解释就是行为人帮助信息网络犯罪活动进行支付结算的银行卡或支付账户的交易流水。
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刑事辩护
帮信犯罪中支付结算金额认定
1、根据法律规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。因此,只要有入账行为就属于支付结算,入账金额就是支付结算金额。2、帮信罪的定罪标准是达到支付结算金额二十万元以上,即只要有入账的金额达到二十万元以上即可定罪。
1w浏览2024-10-04
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪支付结算金额怎么算
10w+浏览2024-02-21
帮信犯罪中支付结算金额认定
帮信罪支付结算金额的认定方式为,用帮信案件涉案银行卡的入账金额相加。《刑法》条文中并没有对支付结算金额的明确定义,通俗的解释就是行为人帮助信息网络犯罪活动进行支付结算的银行卡或支付账户的交易流水。以下是关于帮信犯罪中支付结算金额认定的问题的相关内容,希望对您有所帮助。
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刑事辩护
帮信犯罪中支付结算金额认定?
1、根据法律规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。因此,只要有入账行为就属于支付结算,入账金额就是支付结算金额。2、帮信罪的定罪标准是达到支付结算金额二十万元以上,即只要有入账的金额达到二十万元以上即可定罪。
1w浏览2024-10-04
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪支付结算金额怎么算
10w+浏览2024-07-18
帮信罪支付结算金额如何认定
如果宾馆发现顾客在其场所进行非法娼妓活动,应立即报警并配合警方调查,提供必要的监控录像和客房登记信息。同时,宾馆应制止此类行为,要求涉事者立即离开。为避免类似事件再次发生,宾馆应加强管理和监控,确保客户身份真实可靠,加强保安力量,实施多层次检查等。若宾馆因此遭受损失,应依法向涉及违法行为的人员追责。总之,宾馆应依法依规处理此类事件,积极配合执法机构,加强内部管理,维护宾馆的合法权益。
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刑事辩护
帮信罪中的支付结算金额如何认定
支付结算为单位或个人在经济活动中,通过票据、信用卡、汇兑等方式完成的货币给付和资金清算。任何入账行为均构成支付结算,入账金额即为支付结算数额,遵循现行法规规定。
1w浏览2024-05-19
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪的支付结算金额怎么算
10w+浏览2024-08-08
帮信罪支付结算金额如何认定
在信息犯罪案件中,要评估支付结算金额,需要考虑很多因素。这包括银行和第三方支付等各种资金转移的总数。评估时要依据交易记录、银行流水、支付平台的数据等等。如果涉及多个账户或多个渠道,就需要把它们汇总起来。特别要注意那些分散但有关联的支付行为,因为可能需要把它们整合到一起,作为一个支付结算金额来评估。
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刑事辩护
帮信罪中支付结算金额认定条件是什么
在界定帮信罪中的支付结算金额时,主要考虑:一是支付结算金额达到二十万元以上;二是违法所得总额达到一万元以上。 此外,为多个犯罪对象提供帮助、支付结算金额巨大(如一百万元以上)、提供资金支持且金额较大(如五万元以上)、违法所得丰厚(如五万元以上)、曾因相关行为受过行政处罚又再犯、被帮助者犯罪行为造成严重社会影响等情形,均可能被认定为“情节严重”。
1w浏览2024-07-30
未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
......
根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
你可以直接向单位所在区县的劳动争议仲裁委员会免费申请劳动仲裁,提出以下主张:
要求单位补发应发未发的工资(包括整月未发的和发了部分的)。
要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
要求单位按照你在该单位的已工作年限支付经济补偿金(每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资,工龄从你正式入职报到开始算起)。
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帮信罪支付结算金额该怎么算
10w+浏览2024-08-02
帮信罪中的支付结算金额如何认定
支付结算为单位或个人在经济活动中,通过票据、信用卡、汇兑等方式完成的货币给付和资金清算。任何入账行为均构成支付结算,入账金额即为支付结算数额,遵循现行法规规定。
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刑事辩护
帮信罪支付结算金额如何认定
如果宾馆发现顾客在其场所进行非法娼妓活动,应立即报警并配合警方调查,提供必要的监控录像和客房登记信息。同时,宾馆应制止此类行为,要求涉事者立即离开。为避免类似事件再次发生,宾馆应加强管理和监控,确保客户身份真实可靠,加强保安力量,实施多层次检查等。若宾馆因此遭受损失,应依法向涉及违法行为的人员追责。总之,宾馆应依法依规处理此类事件,积极配合执法机构,加强内部管理,维护宾馆的合法权益。
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未及时足额支付劳动报酬的认定方式
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 劳动合同法实施条例:
第二十六条 用人单位与劳动者约定了服务期,劳动者依照劳动合同法第三十八条的规定解除劳动合同的,不属于违反服务期的约定,用人单位不得要求劳动者支付违约金。
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根据以上法律条款,你只要以单位未及时足额发放工资为由向单位提出立即解除劳动合同的,不需要支付违约金。单位未及时足额发放工资是举证倒置的,不是由你来举证单位未及时足额发放工资,而是由单位举证单位已经及时足额发放了工资,如果单位不能举证,那么单位就是未及时足额发放工资。单位想要举证就必须要有工资发放记录,比如银行转账记录、领取工资时你的签名等,而这些证据单位肯定是拿不出的,因为实际并没有发生。所以你无需担心。
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要求以单位未及时足额发放工资为由立即解除劳动合同。
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帮信罪支付结算金额怎么计算
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