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挪用公款罪算不算洗钱罪

#贪污受贿辩护 最新修订 | 2024-09-06
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
根据相关法律规定,挪用公款罪在某些情况下可能会构成洗钱罪的上游犯罪之一。这是因为,洗钱罪所涵盖的上游犯罪种类繁多,具体而言,包括了但不限于以下七种类型:掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益;以黑社会性质组织为掩护进行的各类犯罪;由恐怖活动引发的违法行为;违反海关监管法规,逃避国家管制非法行为;与贪污贿赂有关的违法行为;对于金融管理制度造成损害的各种犯罪;以及利用金融手段进行欺诈的各种犯罪。
法律依据
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用公款罪算不算洗钱罪
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挪用公款罪算不算洗钱罪
挪用公款在某些情况下可能构成洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪上游犯罪包括:掩饰毒品犯罪所得、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、违反海关监管犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
挪用公款罪算不算洗钱罪
挪用公款在某些情况下可能构成洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪上游犯罪包括:掩饰毒品犯罪所得、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、违反海关监管犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
1w浏览2024-05-19
挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪的上游犯罪具体有:
1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
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洗钱 挪用公款
10w+浏览2024-11-06
挪用公款罪算不算洗钱罪
挪用公款在某些情况下可能构成洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪上游犯罪包括:掩饰毒品犯罪所得、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、违反海关监管犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
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刑事辩护
挪用民企款算挪用公款罪吗
在中国法律体系中,挪用民营企业款项不一定构成挪用公款罪。挪用资金罪适用于公司、企业等单位内部人员挪用本单位资金,数额较大且未归还或用于非法活动的情况。而挪用公款罪则专门针对国有单位的公务人员或被国有单位委派至非国有单位任职的人员,挪用国有资金的行为。如果挪用的是民营企业资金,且挪用者并非国有单位委派人员,则通常不构成挪用公款罪,而是挪用资金罪。因此,罪名取决于挪用者的身份和资金性质。
1w浏览2024-07-03
挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪的上游犯罪具体有:
1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
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挪用公款洗钱
10w+浏览2024-10-09
挪用公款是洗钱罪的上游犯罪吗
挪用公款是洗钱罪的上游犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪包含许多严重违法行为,如贪污贿赂、金融诈骗等。挪用公款作为贪污贿赂的一种,其违法所得可能通过洗钱来掩盖和转移。所以,挪用公款在洗钱罪的上游犯罪范围内。
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刑事辩护
挪用公款多久算挪用公款罪
理解“挪用资金超过三个月未还”的法律条款,关键在于两点:首先,确认挪用资金的定义和范围;其次,明确“三个月”的时效性及未还款的法律后果。这两点对于法律适用至关重要。
1w浏览2024-05-17
挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪的上游犯罪具体有:
1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
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洗钱罪 挪用公款
10w+浏览2024-11-29
洗钱罪的上游犯罪包括挪用公款吗?
洗钱罪的上游犯罪是包括挪用公款的,洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定的前提,只要构成洗钱罪就会处五年以下的有期徒刑或拘役;情节严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
挪用公款构成洗钱罪吗
挪用公款罪在司法实践中常被视为洗钱罪的重要源头,两者存在密切联系。挪用公款行为,若用于非法活动或掩饰非法所得,极易转化为洗钱行为,对金融秩序和社会经济安全构成严重威胁。
1w浏览2024-05-17
挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪的上游犯罪具体有:
1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
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挪用公款罪 洗钱罪
10w+浏览2024-11-24
挪用私企公款算挪用公款罪吗
依据《刑法》第二百七十二条,挪用私有企业公有财产,数额较大且超三月未还,或用于营利、非法活动,属挪用资金罪。若企业为国有控股或独资,则涉挪用公款罪。判定基于企业性质及行为条件。
1w浏览2024-05-30
挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。
洗钱罪的上游犯罪具体有:
1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。
2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系,以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段,为谋取非法利益所实施的犯罪行为。
3.恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织,危害公共安全,或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。
4.走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国(边)境,或者未经海关许可并补缴关税,擅自出售特许进口的保税、减税或免税的货物、物品,或者直接向走私人非法收购走私物品,或者在内海、领海运输、收购、贩卖国家禁止或者限制进出口的货物、物品,情节严重的犯罪行为。
5.贪污贿赂犯罪。贪污贿赂犯罪是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、私分公共财物,索取、收受贿赂,或者以国家机关、国有单位为对象进行贿赂,收买公务行为的犯罪行为。
6.破坏金融管理秩序犯罪。破坏金融管理秩序犯罪是指违反国家金融管理法规,破坏国家金融管理秩序的犯罪行为。
7.金融诈骗犯罪。金融诈骗犯罪是指在金融活动中,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的犯罪行为。
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挪用公款和洗钱罪
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