洗钱罪的八种类型有哪些
- 律师解析
- 洗钱犯罪所涵盖的具体类型主要包括：对毒品犯罪进行掩盖或隐瞒，以及黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪，以及金融诈骗犯罪等多个领域。在实际操作中，洗钱行为通常表现在以下几个方面：为他人提供资金账户，将各类财产转化为现金、银行票据、有价证券等便利形式，或通过划拨款项或者使用其他支付结算方式来转移资金，甚至是跨越国界进行资产转移等。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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