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面对非法集资老板跑路,应该怎么办

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-08-28
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黎必朗律师
黎必朗律师在线
广东优粤律师事务所/主办律师
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律师解析
在公司出现非法融资且其负责人潜逃之后,面临损失的投资者可以采取如下几种可行的应对策略:
1.立即向当地警方报案并请他们介入处理。
此类违法金融行为涉及到了刑法所禁止的非法集资活动,因此这是一种严重的犯罪现象。
只要能够迅速报案并请求警方介入处理,不仅可以最大化地缩小损失,也有助于推动司法程序的顺利进展。
2.留存和收集好所有关于投资资金的详细信息和凭证,这将有利于后续的理赔事宜。
3.密切留意警方发布的相关申报通知,确保能尽早提交申报材料。
一旦警方成功追回涉案资产,投资者就有更大概率得到补偿。
根据相关法律法规,企业实施集资诈骗行为,金额达到五十万元人民币以上的,应视为"金额重大";
若金额超过二百五十万元人民币,则被判定为"金额极为巨大"。
集资诈骗所得金额应以实际诈骗获取的总金额为准,案发之前已经偿还的部分应当予以减去。
执法机构针对雇员实施集资诈骗活动支付的广告费、中介费、手续费以及回扣款项,以及用于行贿、捐赠等费用,均不予以扣除。
至于因实施集资诈骗活动而产生的利息,除了本金尚未归还要的可以与本金折算外,其余的都必须计入诈骗金额数字。
需要强调的是,如果该公司的员工在上述活动中扮演着重要角色,那么有可能因为参与非法集资活动而面临刑事处罚
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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非法集资老板跑路能怎样办
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资老板跑路能怎样办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
面对非法集资老板跑路,应该怎么办
投资者在公司非法融资负责人潜逃后,应及时报警并提供投资证据。警方介入有助于追回资产,投资者需关注申报通知。集资诈骗金额划分标准:五十万以上重大,二百五十万以上极为巨大。诈骗金额计算时,已还本金、广告费等不扣,未还利息计入诈骗总额。员工参与非法集资可能触法。首要任务是报案取证,以备后续理赔或法律追责。
1w浏览2024-06-29
非法集资老板跑路怎样处理
[律师回复] 您好,针对您的非法集资老板跑路怎样处理问题解答如下, 当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。
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非法集资老板跑路多么
10w+浏览2024-11-28
非法集资老板跑路可以如何办
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资老板跑路可以如何办相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
店面老板跑路怎么处理
1.若董事长已逃离,消费者可向当地消费者协会和工商行政管理机关投诉举报。 2.若涉及诈骗或涉案金额大,请收集证据,如合同、资金流动记录、通讯记录等,并向当地公安机关报告,以便公安部门调查。 3.妥善保存消费证明和书面合约,以备将来依法向法院提起诉讼,并申请宣告董事长为失踪人员,向其财产的临时监管人主张权益。
1w浏览2024-03-23
非法集资老板跑路怎样处理
[律师回复] 您好,针对您的非法集资老板跑路怎样处理问题解答如下, 当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。
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非法集资老板跑路怎么办
10w+浏览2023-09-09
非法集资老板跑路员工会进行如何处理
非法集资老板跑路当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。依据国家的有关规定个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的会进行一定的处罚。
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刑事辩护
非法集资老板跑路如何办?
公司非法融资后老板跑路的,受害者可以采取以下措施:1、及时报警,由警方处理。非法融资涉非法集资,属于刑事案件,及时报警由警方处理,能最大程度挽回损失。2、收集保留相关出资证据,以便理赔。3、注意警方申报通知,及早进行申报,当警方追回赃款后,尽可能获得受偿。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在250万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
1w浏览2024-09-03
非法集资老板跑路如何办
9.9w浏览2023-09-24
非法集资公司骗了我的钱老板跑路用什么办法解决
投资公司非法融资致老板逃逸,受害者应速向警局报案,保存出资证明,关注警方申报通告。集资诈骗数额巨大或特别巨大,以实际骗取数额计算,已偿还部分和额外费用不计入诈骗金额。员工参与非法活动或面临刑事诉讼,需承担相应责任。
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刑事辩护
非法集资老板跑路怎么样办?
公司非法融资后老板跑路的,受害者可以采取以下措施:1、及时报警,由警方处理。非法融资涉非法集资,属于刑事案件,及时报警由警方处理,能最大程度挽回损失。2、收集保留相关出资证据,以便理赔。3、注意警方申报通知,及早进行申报,当警方追回赃款后,尽可能获得受偿。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在250万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
1w浏览2024-09-13
非法集资老板跑路如何办
10w+浏览2024-02-21
非法集资公司骗了我的钱老板跑路用什么办法解决
公司在非法融资后,经营者潜逃,民众可采取以下对策:立即向公安机关报案,配合调查,减少经济损失;搜集证明权益受损的文件或材料,准备理赔;遵守司法部门的申报通知,尽早办理手续。涉案员工若参与非法活动,将面临刑事处罚,如《刑法》第二十六条规定的主犯处罚。
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刑事辩护
非法集资老板跑路能如何办
公司非法融资后老板跑路的,受害者可以采取以下措施: 1.及时报警,由警方处理。非法融资涉非法集资,属于刑事案件,及时报警由警方处理,能最大程度挽回损失。 2.收集保留相关出资证据,以便理赔。 3.注意警方申报通知,及早进行申报,当警方追回赃款后,尽可能获得受偿。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在250万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
1w浏览2024-09-28
非法集资老板跑路怎么办
10w+浏览2024-02-22
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