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集资诈骗罪不立案追诉标准有几种

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-08-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
根据相关法律法规集资诈骗罪的不予立案和追究刑事责任的标准主要包括如下几个方面:
首先,如若个人实施该项犯罪行为所涉金额尚未达到十万元人民币,或者单位实施该项犯罪行为所涉金额尚未达到五十万元人民币,则通常将不会进行立案侦查和追究其刑事责任。
其次,如果此类犯罪活动并未对社会产生极其恶劣的影响,也可能会被视为不予立案和追究刑事责任的情形之一。
再者,如果集资诈骗所得款项能够在第一时间得到全额偿还,且未对社会和受害人造成严重损害,亦可考虑免于刑事追究。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
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集资诈骗罪不立案追诉标准有几种
集资诈骗不予立案及免刑标准:个人涉案金额不满十万、单位涉案金额不满五十万,一般不予立案追诉;未造成特别严重社会影响的,也可能不追究刑事责任;如果诈骗款全部及时归还,没有造成重大损害,还可以考虑不追究刑事责任。
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刑事辩护
集资诈骗立案追诉标准有几种
刑法中集资诈骗犯罪构成要件有三:主体有非法占有故意,用非法手段集资,造成特定数额经济损失。个人诈骗致损超十万元,单位致损达五十万元以上符合追诉标准。此犯罪严重侵害公共财产权和金融管理秩序。
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集资诈骗罪分几种
10w+浏览2024-11-28
集资诈骗罪的资金追缴方法有几种
在处理集资诈骗案件时,追缴资金通常有以下几种主要方式。其一,追查犯罪嫌疑人的行踪和资产,其中包括银行账户、房产、车辆等,同时会依法采取冻结、扣押、查封等措施。其二,追踪资金流向,控制非法转移的账户和财产。其三,依法追回非法所得收益并上交国库。
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刑事辩护
集资诈骗罪不立案追诉标准有几种
集资诈骗罪不予立案及免刑标准:个人涉案未满十万、单位未满五十万,通常不立案追责;未造成极恶劣社会影响者,亦可能免究;若诈骗款全额及时归还,未致重大损害,可考虑免刑。
10w+浏览2024-08-04
非法集资有几种诈骗
10w+浏览2024-10-18
集资诈骗罪的立案标准有几种
集资诈骗罪的立案标准有两种,一种是个人集资诈骗,数额在十万元以上的就会构成集资诈骗罪,另一种是单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,就会构成集资诈骗罪,若是依旧不知道集资诈骗罪的立案标准有几种可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
集资诈骗罪的资金追缴方法有几种
处理集资诈骗案件的资金追缴,通常有几种主要方式。一是调查犯罪嫌疑人行踪和资产,包括银行账户、房产、车辆等,依法采取冻结、扣押、查封等措施。二是追踪资金流向,控制非法转移的账户和财产。三是依法追回非法所得收益并上交国库。
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八种集资诈骗罪判几年
10w+浏览2024-07-29
挪用资金罪最新立案追诉标准有几种
根据《中华人民共和国最高人民检察院与公安部关于公安机关对其所辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四条,挪用资金罪的立案追诉标准如下:挪用单位资金1万元至3万元超过三个月不还,或以营利目的挪用相同金额,或以非法活动目的挪用5千元至2万元,均可构成犯罪。这些标准是根据现行法律对挪用资金罪的规定而确立的。
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刑事辩护
集资诈骗罪的立案标准有几种?
两种。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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集资诈骗罪有几种构成
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集资诈骗罪的立案标准有几种
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各种集资诈骗
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