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起诉对方诈骗的诉讼程序有哪些

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
在针对某方实施的诈骗行为而提出控告的法律诉讼过程中,通常包含以下几个至关重要的阶段与步骤:
首先,请务必对所有与案件有关的证据资料进行全面梳理并做好妥善保存,其中可能涉及到交易数据、聊天内容记录以及各类合同等能够直接或间接证明对方涉嫌诈骗行为的确凿证据。
接下来,您需向当地公安部门提交正式的报案申请,公安机关将依据相关规定对该案件进行初步的审查评估。
若经审查认定确有犯罪事实且需要追究其刑事责任,公安机关将会依法予以立案侦查
在此期间,公安机关将全力搜集证据、约谈相关证人、对犯罪嫌疑人采取必要的强制性措施等等。
待案件侦查工作结束之后,若公安机关认为犯罪事实清晰明确,且所掌握的证据真实可靠、充分有力,便会将案件移交至检察院进行审查起诉
检察院方面将对案件进行深入细致的审查,若判定案件符合起诉标准,则会向法院提起公诉
法院在收到检察院的起诉书后,将依法安排开庭审理
在法庭审判环节,各方当事人将依次进行举证、质证及辩论等环节。
最终,法院将根据审理全过程中所获取的信息与证据,依法作出公正合理的判决结果。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条
【立案的机关】公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
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起诉对方诈骗的诉讼程序有哪些
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诉讼离婚程序怎么走才对
1、到人民法院向法院提起诉讼申请。2、经立案大厅审查符合立案条件,准予立案后,由立案庭发出立案通知书,法院正式受理案件。3、法院的立案庭受理案件后,将案件移送民事庭,由民事庭进行审理。4、民事庭受案后,向另一方发出传票,要求其在某个时间到庭应诉。5、双方到庭后,由法院进行调解。
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婚姻家庭
针对行政诉讼程序有哪些
1、起诉阶段。在该阶段,原告要写起诉状,向有管辖权的法院递交。 2、受理阶段。在该阶段,法院要对起诉进行审查,对符合法律规定的起诉条件的案件决定受理,不符合起诉条件的,作出不予受理的裁定。 3、审理前的准备阶段。
1w浏览2024-10-13
合同诈骗的诉讼程序
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 合同诈骗的常见手段 1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准。针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。 合同诈骗的常见种类有以下几种: 《刑法》第二百二十四条规定: 1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。 3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。 4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。 5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。 合同诈骗怎么 既然是诈骗行为,立即报警处理。侦破后,可以主张侵权赔偿。到对方住所地解决。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
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对于民事诉讼怎么走程序?
民事诉讼走程序,可以先提出诉讼、并提交材料和提交有关证据、最后由法院开庭审理和判决处理,具体情况下司法机关应当在受理后进行调查取证处理,达到违法责任的就是需要追究有关法律责任的。
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诉讼仲裁
起诉对方诈骗的诉讼程序有哪些
在诈骗案诉讼中,需全面梳理证据,如交易数据、聊天记录等,向警方报案。警方审查后,若确认犯罪,将立案侦查,搜集证据,约谈证人。案件侦结,证据确凿后,移交检察院起诉。检察院审查案件,向法院提起公诉。法院审理后,根据证据作出判决。
1w浏览2024-08-14
合同诈骗的诉讼程序
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 合同诈骗的常见手段 1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准。针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。 合同诈骗的常见种类有以下几种: 《刑法》第二百二十四条规定: 1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。 3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。 4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。 5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。 合同诈骗怎么 既然是诈骗行为,立即报警处理。侦破后,可以主张侵权赔偿。到对方住所地解决。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
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针对行政诉讼程序是什么?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与针对行政诉讼程序是什么?相关的法律方面知识。
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行政类
诉讼离婚需要走哪些程序和程序
诉讼离婚流程包含:一方提起诉讼并提交申诉和证据;法院立案受理后送达申诉书副本给被告;然后调解,调解不成进入审判程序,开庭时原被告阐述理由、举证质证;最后法院根据实际情况依法裁决。
1w浏览2024-11-05
合同诈骗的诉讼程序
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 合同诈骗的常见手段 1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准。针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。 合同诈骗的常见种类有以下几种: 《刑法》第二百二十四条规定: 1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。 3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。 4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。 5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。 合同诈骗怎么 既然是诈骗行为,立即报警处理。侦破后,可以主张侵权赔偿。到对方住所地解决。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
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对于民事诉讼程序有哪几种
根据我国《民事诉讼法》中的规定,民事诉讼程序主要有七种,包括第一审普通程序、简易程序、特别程序、二审程序、审判监督程序、督促程序和公示催告程序七种。具体适用哪一种程序审理,需要根据案件的实际情况确定。
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诉讼仲裁
离婚诉讼程序有哪些流程
离婚诉讼流程广泛繁复,关键环节如下:一方先向法院递交起诉状和相关证据提起诉讼,法院接受并审查,向被告发送副本,被告答辩。然后法院安排开庭,双方按程序提供证据、质证和辩论。最后法院根据证据和辩论裁决,不服可在规定期限上诉。
1w浏览2024-11-07
合同诈骗的诉讼程序
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 合同诈骗的常见手段 1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准。针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。 合同诈骗的常见种类有以下几种: 《刑法》第二百二十四条规定: 1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。 3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。 4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。 5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。 合同诈骗怎么 既然是诈骗行为,立即报警处理。侦破后,可以主张侵权赔偿。到对方住所地解决。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
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对涉嫌诈骗者追索欠钱的诉讼程序是什么
对涉嫌诈骗者追索欠钱的诉讼流程是准备证据和民事诉讼状递,交到具有管辖权的民事法院,如果对方涉嫌诈骗罪,因诈骗罪坐牢的,可以向原告住所地的人民法院起诉,起诉后等法院立案通知的结果,立案后等法院通知开庭的时间就行了。
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刑事辩护
诉讼离婚有哪些程序
诉讼离婚流程包括原告提交起诉状等材料,法院审查并决定是否受理。立案后通知被告答辩,可能调解达成协议(原告撤诉)或协议离婚(制作调解书生效)。调解不成进入审理,法院依法判决离婚、财产分割和子女抚养。此外,还有登记离婚途径:双方提出申请,提供证件,经初步审查、30天冷静期后申请离婚证。法律还允许撤销离婚申请。
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合同诈骗的诉讼程序
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 合同诈骗的常见手段 1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准。针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。 合同诈骗的常见种类有以下几种: 《刑法》第二百二十四条规定: 1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。 3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。 4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。 5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。 合同诈骗怎么 既然是诈骗行为,立即报警处理。侦破后,可以主张侵权赔偿。到对方住所地解决。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民管辖。
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