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借款诈骗立案条件有哪些规定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-11-11
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谢锦鹏律师
谢锦鹏律师在线
福建知民律师事务所/主任
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律师解析
关于借款诈骗案件的立案标准,主要包含如下几个要素:首先,行为人须具有非法占有他人财产的明确意图,进而采取了虚伪陈述或掩盖真实情况的手段来获取借款;
例如,虚构借款的实际用途、提供虚假担保措施等等。
其次,诈骗所得的金额必须达到特定的数额门槛。
依据现行法律法规,对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间、30000元至100000元之间以及500000元以上的情形,应分别被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条所规定的“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
最后,还需要有充分的证据能够证明行为人在实施借款行为时确实存在着诈骗的主观故意以及客观行为。
法律依据
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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